La Corée du Sud renforce son cadre réglementaire contre le mouvement de fonds illicites dans les actifs virtuels

La lutte contre le financement illicite dans le secteur crypto vient de prendre une tournure plus rigoureuse en Corée du Sud. Lors de la commémoration de la 19e Journée de Lutte contre le Blanchiment d’Argent, Lee Eui-kyung, responsable en chef de la Commission des Services Financiers sud-coréenne, a annoncé un renforcement significatif des contrôles sur les transactions de cryptomonnaies opérant sous la limite de 1 million de won (, soit environ 680 $ ). Cet ajustement réglementaire représente une extension du système d’identification vérifiée déjà en place dans le pays, connu sous le nom de « règle de voyage ».

Nouvelles mesures de contrôle et de vérification

L’approche du pays se concentre sur trois piliers principaux. Premièrement, la supervision s’étend désormais aux mouvements d’actifs numériques en dessous du seuil précédemment établi, comblant ainsi les lacunes qui pourraient être exploitées pour dissimuler des fonds. Deuxièmement, la Corée du Sud a décidé d’établir des restrictions sur les opérations avec des plateformes étrangères présentant des profils à haut risque en termes de légitimité des fonds.

Le troisième composant intègre une procédure d’examen approfondi visant les principaux détenteurs d’entreprises liées aux cryptomonnaies. Cette analyse comprendra des vérifications détaillées des antécédents juridiques, de la solidité financière et de la cote de crédit des actionnaires importants.

Le contexte réglementaire en Corée du Sud

Ces décisions reflètent une préoccupation croissante à l’échelle mondiale quant à la manière dont les actifs virtuels pourraient être utilisés dans des schémas de transfert de valeur illicite. La Corée du Sud, en tant que centre important du commerce crypto en Asie, cherche à consolider sa position en tant que marché fiable en maintenant des normes de conformité de plus en plus strictes dans les transactions numériques.