Le département de la Justice américain saisit un domaine utilisé par un syndicat birman d'escroquerie crypto

Source : CoinEdition
Titre original : Le ministère de la Justice américain saisit un domaine lié à un réseau birman de « Pig Butchering »
Lien original : https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Points clés

• Le ministère de la Justice a annoncé la saisie d’un domaine web utilisé par des escrocs birmans.
• Le DoJ a créé la Scam Center Strike Force pour lutter contre le crime organisé visant les Américains.
• Toute victime d’une escroquerie organisée d’investissement crypto est invitée à déposer plainte auprès du FBI.

Les agences américaines démantèlent un syndicat du crime crypto

Le ministère de la Justice a démantelé un domaine web utilisé pour frauder les investisseurs en cryptomonnaies. Mardi, le ministère a annoncé la prise de contrôle de tickmilleas, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation [image]FBI(. Le FBI et le DoJ demandent à toute victime de cette arnaque de déposer une plainte officielle.

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Le ministère de la Justice a précisé que le domaine tickmilleas était utilisé par un groupe criminel hautement organisé d’Asie du Sud-Est, basé dans le complexe d’escroquerie Tai Chang, surnommé Casino Kosai, dans le village de Kyuakhat en Birmanie.

Les agences américaines de maintien de l’ordre ont noté que l’arnaque Tai Chang est affiliée au groupe birman appelé Democratic Karen Benevolent Army )DKBA(. De plus, les opérateurs du site tickmilleas étaient associés à la société Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

Le 12 novembre, l’Office of Foreign Assets Control )OFAC( du Département du Trésor américain a sanctionné la DKBA ainsi que ses principaux dirigeants pour avoir escroqué des milliards de dollars à des investisseurs américains. Le démantèlement du site tickmilleas représente un succès majeur pour la Scam Center Strike Force du bureau du procureur du district de Columbia, récemment créée.

La Scam Center Strike Force a également supprimé deux autres domaines web utilisés par le complexe d’escroquerie Tai Chang dans le cadre d’arnaques cryptos. Par ailleurs, le FBI a sollicité les géants technologiques Google et Apple pour retirer les applications mobiles affiliées du Google Play Store et de l’App Store respectivement.

Meta a également agi en supprimant plus de 2 000 comptes de réseaux sociaux associés de sa famille d’applications.

Crypto et crime organisé en Asie du Sud-Est

Selon le Département du Trésor, le crime organisé en Asie du Sud-Est s’appuie fortement sur les actifs crypto pour faciliter les activités criminelles. Le DoJ a précisé que les criminels attiraient les investisseurs à effectuer des dépôts en crypto sur leurs plateformes en leur promettant des rendements élevés.

Les fonds ainsi recueillis servaient à alimenter la guerre civile en Birmanie, qui s’est aggravée depuis 2021. L’absence de gouvernement central fort dans le pays a joué un rôle crucial dans la montée d’une constellation fragmentée d’acteurs armés utilisant les actifs crypto pour financer la guerre civile.

Cependant, l’évolution du cadre réglementaire crypto dans les principales juridictions a poussé les développeurs web3 à construire des produits hautement conformes. Même si la confidentialité est défendue via les Zero-Knowledge )ZK( proofs, il convient de rappeler que des analyses onchain complexes, comme celles menées par certaines sociétés d’analyse blockchain, peuvent démasquer la plupart des utilisateurs crypto.