L'Espagne est devenue l'un des pays avec le plus d'enquêtes auprès des utilisateurs de cryptoactifs.

Source : Criptonoticias Titre original : L'Espagne est l'un des pays qui enquête le plus sur les utilisateurs de cryptomonnaies Lien original :

Résumé

• Une plateforme conforme a reçu plus de 12 000 demandes d'informations gouvernementales l'année dernière.
• Les demandes d'information comprennent des citations à comparaître, des ordonnances judiciaires, des mandats de perquisition, etc.

Une plateforme de conformité d'échange de cryptomonnaies a publié son septième rapport annuel sur la transparence, montrant les examens réglementaires auxquels elle est confrontée. Le but de ce rapport est de fournir aux clients des données sur les demandes d'information reçues de la part des agences gouvernementales et des autorités judiciaires.

Dans le rapport publié le 1er décembre, une plateforme de conformité a déclaré avoir reçu 12 716 demandes d'information l'année dernière. Cela a été reçu pendant la période d'évaluation (d'octobre 2024 à septembre 2025). Par rapport au rapport annuel de l'année précédente, cela représente une augmentation de 19 %.

Les demandes d'information proviennent de plus de 60 pays, l'Espagne est entrée dans le top 5 des pays ayant fait le plus de demandes, avec un total d'environ 601. Son classement est le suivant : États-Unis (5 444), Allemagne (1 204), France (1 114), Royaume-Uni (908) ensuite.

L'Espagne est le cinquième pays à avoir le plus de demandes d'information de la part des utilisateurs de cette plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Le nombre de demandes d'information en provenance d'Espagne à l'égard de cette plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine a augmenté. Une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente.

Comme les années précédentes, la grande majorité des demandes proviennent d'agences policières liées à des affaires criminelles. 95 % concernent des affaires criminelles, le reste étant des affaires civiles ou administratives.

Ces demandes comprennent des assignations à comparaître, des ordres judiciaires, des mandats de perquisition et d'autres procédures légales formelles. Une plateforme de conformité, en tant qu'échange centralisé, a l'obligation de répondre aux demandes valides conformément aux lois applicables de chaque pays.

Quelles informations une plateforme conforme fournit-elle aux gouvernements et aux autorités judiciaires ?

En fonction de la nature et de l'étendue de la demande, une plateforme de conformité peut fournir certaines informations client, telles que le nom, l'adresse IP récemment utilisée et les informations de paiement. Selon les indications de cette plateforme, cela peut refléter les données temporelles d'utilisation de son application ou de son site web par les utilisateurs.

Quoi qu'il en soit, certaines plateformes de conformité peuvent contester les demandes des agences gouvernementales et des forces de l'ordre dans certaines circonstances. Dans des cas spécifiques, elles peuvent demander à ce que la portée de la demande soit réduite conformément au cadre juridique.

Cet échange de cryptomonnaies dispose d'une équipe composée d'analystes, de conseillers juridiques et d'autres experts qui examinent et évaluent chaque demande des gouvernements et des forces de l'ordre, afin d'évaluer leur légalité et de déterminer la réponse appropriée.

La plateforme indique clairement que certaines plateformes conformes ne donnent pas aux gouvernements ou aux organismes d'application de la loi du monde entier un accès direct aux informations des clients. Cela doit se faire par le biais d'un processus de consultation sur demande.

À l'occasion de la publication du rapport de transparence de l'entreprise, cette bourse continue d'étendre ses activités. Le mois dernier, cette bourse a lancé une plateforme pour les nouvelles cryptomonnaies et tokens.