Une autre affaire de blanchiment de capitaux en USDT a été jugée. Récemment, un cas a été prononcé dans la province de Shanxi, où deux personnes savaient très bien que l'origine de l'argent n'était pas légitime, mais ont quand même suivi les instructions d'un groupe de fraudeurs pour échanger 1,47 million de yuans en espèces contre des USD et les transférer à l'étranger.

Après avoir terminé l'opération, j'ai pris 30 000 "frais de travail", et maintenant l'un a été condamné à 2 ans et demi, l'autre à un an.

Le tribunal a statué que ces deux personnes étaient coupables de blanchiment et de dissimulation des produits de la criminalité. En d'autres termes, elles aidaient les escrocs à blanchir de l'argent - bien que cela ait été fait en utilisant des outils nouveaux comme les cryptomonnaies, la loi jugera comme elle le fait habituellement.

Cette affaire démontre une fois de plus : ne pensez pas que les monnaies virtuelles peuvent échapper à la régulation. Lorsqu'il s'agit de besoins de conversion de fonds d'origine douteuse, il faut vraiment peser les conséquences. Quelques dizaines de milliers de yuans de frais de commission peuvent se transformer en plusieurs années de prison.