La cour de Shanxi en Chine a élucidé une affaire de fraude impliquant des USDT, deux complices ont été condamnés à une peine sévère.

Le 2 décembre, le bureau du procureur de la région de Wanbailin à Taiyuan, dans la province du Shanxi en Chine, a récemment rendu son jugement dans l'affaire de dissimulation et de dissimulation de produits criminels impliquant Chen et Li, qui ont été poursuivis. Le tribunal a accepté la recommandation de peine du parquet et a condamné les deux à des peines de prison de deux ans et six mois et un an et six mois, avec des amendes respectives. En mai de cette année, Mme Zhang a rencontré “Lin Hao” sur une plateforme de courtes vidéos. “Lin Hao” a faussement prétendu que son camarade de combat travaillait pour une entreprise connue et détenait des informations sur les fluctuations des actions de cette entreprise, pouvant ainsi s'inscrire sur le site interne de l'entreprise pour “acheter en hausse” et réaliser des bénéfices. Il a affirmé un rendement de 5 % par période, mais cela devait se faire en USD et nécessitait d'échanger des espèces contre des dollars avec des commerçants désignés, puis de transférer l'argent sur le compte en USD de son camarade, qui le transférerait au compte de l'entreprise. Le 21 mai, suivant les instructions de “Lin Hao”, Mme Zhang a apporté 1,47 million de yuans en espèces à un hôtel de la région de Wanbailin pour échanger en USD. Sous l'instruction de leur supérieur, Chen et Li se sont rendus pour rencontrer Mme Zhang. Mme Zhang a transmis à Chen le compte en USD fourni par “Lin Hao”, qui était en fait le compte en Tether de l'escroc, et ce dernier a transféré 202328 Tether en trois fois, équivalent à environ 1,47 million de yuans, sur ce compte. Par la suite, Chen et Li ont remis les 1,47 million de yuans en espèces reçus de Mme Zhang à leur supérieur. Cependant, “Lin Hao” n'a pas respecté son engagement de transférer l'argent sur le compte que Mme Zhang avait ouvert dans l'entreprise, et après avoir découvert l'escroquerie, Mme Zhang a alerté la police. Le procureur en charge du dossier a rapidement examiné le dossier et a discuté avec les enquêteurs, proposant une direction d'enquête clé concernant les actions criminelles de Chen et Li : obtenir les enregistrements de conversation pour établir des preuves qu'ils savaient que les fonds étaient anormaux ; clarifier la chaîne de circulation des fonds, en utilisant les données de la plateforme d'échange de monnaie virtuelle pour retracer le flux final des Tether et prouver les faits objectifs de leur assistance au transfert des produits criminels. Après enquête, les autorités de police ont transmis l'affaire au bureau du procureur de Wanbailin pour examen et poursuite le 17 août. Après examen, le bureau a constaté que Chen et Li avaient tous deux déclaré “savoir que l'opération des fonds était trop secrète et qu'il s'agissait d'une transaction en espèces de gros montant, il devait y avoir un problème”, et qu'ils avaient reçu 30 000 yuans en frais de commission après coup, ce qui suffisait à établir qu'ils savaient qu'il s'agissait de produits criminels ; leur aide à la conversion transfrontalière de “liquide → USD → Tether” constituait une action de “dissimulation et de dissimulation de produits criminels”. Après le jugement, le bureau a envoyé une lettre de mise en garde aux unités concernées, identifiant les caractéristiques typiques des “escroqueries d'investissement + blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle”, et a collaboré avec le centre anti-fraude et d'autres unités pour mener des activités de sensibilisation à la fraude. Le procureur en chef du bureau de Wanbailin, Sun Yinping, a déclaré que, concernant les nouveaux crimes de fraude par télécommunications et en ligne, le bureau continuera à approfondir le mécanisme de “coopération enquête-procureur + accusations précises + gouvernance sociale”, à la fois pour frapper les crimes de fraude et sévir contre les complices, afin de protéger la sécurité des biens des citoyens.