Une autre grosse affaire a éclaté du côté du Brésil.

Un tribunal fédéral a récemment jugé une grande affaire de blanchiment d'argent en bitcoins, impliquant 14 personnes. Ce groupe a réalisé des actes complexes : ils ont blanchi de l'argent sale provenant de transactions de drogue et de rançons de kidnapping en utilisant des BTC, avec un montant total impliqué atteignant 95 millions de dollars.

Les deux chefs ont purgé directement plus de 21 ans de prison. Les 12 complices restants n'ont pas non plus réussi à s'échapper, avec des peines allant de 10 à 17 ans.

Les détails révélés par le parquet sont encore plus sévères : ce groupe a commencé à opérer en 2019 et a continué à être arrogant jusqu'à ce qu'il soit démantelé en 2024. Pendant cinq ans, ils ont profité de l'anonymat des cryptomonnaies pour mettre en place un réseau complet de blanchiment d'argent.

Il semble que les régulations des différents pays intensifient réellement leur lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Utiliser le Bitcoin pour blanchir de l'argent ? Les sanctions doivent être appliquées.

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NFTArtisanHQ

· Il y a 3h

franchement, toute la narration "l'anonymat comme primitive de conception" est en train d'être démolie ici... cinq ans à penser qu'ils pouvaient simplement superposer des transactions et disparaître dans le registre ? ce n'est plus à la pointe de la technologie, c'est juste naïf à ce stade.

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RetailTherapist

· Il y a 3h

Cinq ans avant que cela ne se termine mal, l'efficacité de la police est vraiment un peu lente. --- 95 millions de dollars ont été blanchis comme ça, il faut être sacrément arrogant pour faire tout ça sous les yeux des régulateurs. --- C'est donc pour ça que je dis toujours que l'univers de la cryptomonnaie n'est pas vraiment privé, peu importe le niveau d'anonymat, on ne peut pas échapper à la surveillance. --- Commencé en 21, la sévérité de la peine n'est pas faible, il semble que faire des mauvaises actions dans l'univers de la cryptomonnaie devient vraiment de plus en plus difficile à cacher. --- Avec des opérations complètes de drogue, d'enlèvement et de blanchiment de capitaux, ces gens sont vraiment des durs, dommage que le travail technique n'ait pas été bien fait. --- Cela dit, avec un tel grand cas, les investisseurs détaillants doivent être plus prudents, ne vous laissez pas blesser par erreur. --- Cinq ans d'opérations avant que cela ne soit démantelé, n'est-ce pas que l'analyse off-chain n'est pas encore si avancée ? --- Une peine de 21 ans ou plus ? Le Brésil n'a pas suivi cette fois-ci, un petit pouce en l'air. --- Je veux juste savoir ce qu'ils ont bien pu manquer pour que la police puisse les attraper.

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DeFiGrayling

· Il y a 3h

Ouais, cinq ans avant d'être attrapé, il a vraiment du courage. Maintenant, utiliser BTC pour le blanchiment de capitaux, c'est vraiment fini.

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