Vous recevez soudainement un appel de quelqu'un se présentant comme un agent de la police, disant qu'il doit vérifier vos transactions de jeton virtuel ?

Peu importe combien de temps vous avez été dans le monde des jetons, quand ce genre de téléphone sonne, vous avez toujours un petit frisson dans le cœur. Mais plus vous êtes nerveux, plus vous risquez de dire des bêtises, voire de compliquer des questions simples. Voici 3 étapes pratiques à suivre, qui vous permettront de coopérer avec l'enquête sans vous mettre dans une situation délicate.

**Première étape : clarifier les limites légales du trading personnel**

Si on vous demande si le trading est conforme, expliquez-le directement et honnêtement : "Mes transactions de jetons numériques ne sont pas illégales en soi, mais si l'origine des fonds pose problème, je suis prêt à en assumer la responsabilité. " L'essentiel est de faire comprendre à l'autre personne que vous êtes simplement un investisseur ordinaire, que les canaux de trading sont soit des plateformes réglementées, soit des échanges privés avec des connaissances, et que vous n'avez pas touché aux zones grises. Une attitude honnête est souvent plus convaincante qu'une explication.

**Deuxième étape : coopération raisonnable, conservation des preuves complètes**

Si l'autre partie demande un remboursement, ne répondez surtout pas de manière émotive. Commencez par vous exprimer clairement : "Je coopérerai pleinement à l'enquête et suivrai la procédure." Ensuite, rassemblez immédiatement tous les documents pouvant prouver le processus de transaction, tels que les enregistrements de transaction, les preuves de virement, les captures d'écran de conversation, etc. Plus vous coopérez activement, plus l'enquête avancera rapidement, et cela réduira également le risque que d'autres comptes soient gelés. Une réponse agressive ne fera qu'aggraver un petit problème.

**Troisième étape : faire la distinction selon les situations et répondre en fonction des circonstances**

Il y a deux cas à considérer : si des affaires illégales sont effectivement impliquées, le compte pourrait être complètement gelé ; mais si ce n'est qu'un problème de fonds reçus par erreur lors d'une transaction normale, généralement seul le compte concerné sera gelé. Souvenez-vous, coopérer activement à l'enquête ne laissera aucun mauvais dossier. Mais si vous refusez de coopérer, la nature de la situation changera complètement et le traitement ultérieur ne fera que devenir plus compliqué.

Dans le monde des jetons, chaque transaction peut comporter des risques. Il est essentiel de prêter attention à trois points : la fiabilité de la contrepartie, la légitimité de la source de fonds et la sécurité de l'adresse du portefeuille. Plutôt que de rechercher des gains rapides, une approche prudente est le moyen de survivre à long terme. Protégez la sécurité de vos actifs, ne vous laissez pas entraîner dans des problèmes inutiles, c'est le choix le plus sage.