Interpol déclare que les réseaux de scams de cryptomonnaies représentent une menace mondiale

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Interpol déclare que les réseaux de fraude liés aux cryptomonnaies représentent une menace mondiale Lien original : Interpol a reconnu formellement que la fraude liée aux cryptomonnaies se trouve désormais au cœur d'une vaste industrie d'escroqueries dans des complexes résidentiels, désignant le réseau comme une menace criminelle transnationale, tandis que des agences mondiales d'application de la loi se mobilisent pour intensifier la coordination autour de ses flux financiers.

Les pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle ont approuvé une résolution sur le sujet lors de leur Assemblée générale à Marrakech cette semaine. L'organisation a déclaré que les réseaux dépendent du trafic de personnes, des fraudes en ligne et du travail forcé, et affectent désormais des victimes dans plus de soixante pays.

“Souvent sous le prétexte d'emplois lucratifs à l'étranger, les victimes sont traffiquées vers des complexes résidentiels où elles sont forcées de réaliser des schémas illicites, tels que le phishing vocal, les arnaques romantiques, les fraudes d'investissement et les arnaques avec des cryptomonnaies, visant des individus à travers le monde”, a déclaré l'organisation.

La résolution décrit des groupes criminels recrutant des victimes avec de fausses offres d'emploi et les transportant vers des complexes résidentiels où elles sont forcées de réaliser des schémas d'investissement, des arnaques romantiques et des fraudes avec des cryptomonnaies, parmi d'autres activités illégales ou criminelles.

Interpol a déclaré que les groupes qui opèrent ces centres de fraude utilisent des technologies avancées “pour tromper les victimes et masquer leurs opérations”, les réseaux criminels transfrontaliers opérant avec une “nature hautement adaptable”.

Le modèle de centre de coups a attiré l'attention internationale initialement en Asie du Sud-Est, où des complexes au Myanmar, au Cambodge et au Laos ont été documentés comme des lieux de trafic humain à grande échelle et de fraude en ligne coercitive.

Les victimes de la traite des êtres humains liées aux arnaques étaient originaires de la région, ainsi que de la Chine et de l'Inde, à partir de janvier 2023.

En mai de la même année, le schéma s'était déjà répandu dans certaines régions de la Russie, des parties de la Colombie, des pays côtiers de l'Afrique de l'Est, ainsi que dans certaines parties du Royaume-Uni.

Opérations d'abattage de porcs

Les liens du réseau criminel avec les crypto-monnaies ont été révélés pour la première fois en juillet de l'année dernière, lorsqu'il a été découvert qu'un marché en ligne opéré par le Groupe Huione avait traité plus de 11 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaies liées aux opérateurs des complexes frauduleux.

En mai de cette année, le département du Trésor américain a pris des mesures pour isoler le groupe du système financier américain, après avoir allégué plus de 4 milliards de dollars d'activités de blanchiment d'argent liées à des opérations frauduleuses dans des complexes porcins.

“Il y a quelques années, les flux d'argent provenant des opérations d'abattage de porcs suivaient des chemins relativement prévisibles à travers les principales plateformes d'échange. Aujourd'hui, ils dépendent beaucoup plus des stablecoins, des blockchains à faible coût et des échanges rapides entre blockchains pour fragmenter le mouvement et gagner du temps”, a déclaré Ari Redbord, ancien employé du Département du Trésor et actuel responsable mondial des politiques de l'entreprise d'intelligence blockchain TRM Labs.

TRM Labs a également observé “une utilisation plus intense des réseaux chinois de blanchiment d'argent, des courtiers OTC et d'infrastructure de retrait informelle — tout cela aide les opérateurs à déplacer de la valeur en dehors de la portée des contrôles financiers traditionnels”, a ajouté Redbord.

“Mais l'histoire n'est pas unilatérale : à mesure que l'attention des autorités policières s'est intensifiée, les réseaux frauduleux ont changé la façon dont ils déplacent de l'argent, et les défenseurs sont également devenus plus agiles”, a-t-il déclaré. “Cette coordination mondiale est le véritable changement.”

La résolution d'Interpol est “une partie d'un changement international plus large”, a ajouté Redbord. Avec le récent lancement d'une task force par les États-Unis, “les partenaires en Asie et en Europe” sont désormais “de plus en plus alignés sur les typologies liées aux schémas frauduleux liés à la traite des êtres humains”.

Bien que ces réseaux “prospèrent dans des zones avec des lacunes transfrontalières”, ces lacunes sont désormais “en train de se rétrécir”, de sorte que “des fenêtres d'action qui n'existaient tout simplement pas il y a quelques années” peuvent maintenant être identifiées, a-t-il ajouté.

Le suivi coordonné des actifs pour localiser des fonds perdus n'est pas “uniquement faisable”, a déclaré Redbord, affirmant que le processus “fonctionne lorsque les juridictions agissent ensemble”.

“Lorsque la coordination fonctionne, il est réellement possible de couper les voies d'évasion dont dépendent ces réseaux”, a-t-il ajouté.