Les fondateurs de CoinDCX ont été arrêtés pour une fraude liée à un faux site. Découvrez les projets du réseau Digital Suraksha de 100 crore ₹ pour lutter contre les arnaques crypto.
Les co-fondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été confrontés à une crise judiciaire inattendue en mars.
Une équipe de police de Mumbra s’est envolée pour Bengaluru le 21 mars et a détenu les deux hommes. L’arrestation faisait suite à une plainte pour fraude de 71,6 lakh ₹ liée à un site web factice, coindcx.pro.
Ce site n’avait aucun lien avec leur plateforme réelle, coindcx.com. Trois jours plus tard, un tribunal de Thane a accordé une libération sous caution, estimant qu’il n’y avait aucun dossier contre les fondateurs.
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L’arrestation qui a choqué la communauté crypto indienne
La FIR citait au total six personnes. En plus des deux co-fondateurs, quatre autres étaient mentionnés : Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev et Shivam Sharma.
Le surintendant Anil Shinde a confirmé des accusations d’escroquerie, de violation criminelle de la confiance et de fraude en vertu des dispositions du Bharatiya Nyaya Sanhita.
Le tribunal de Thane a toutefois estimé que le plaignant lui-même ne connaissait pas les fondateurs. Il a confirmé au tribunal qu’il n’avait jamais rencontré l’un ou l’autre.
La fraude s’est déroulée entièrement via le site d’usurpation, sans qu’aucune transaction ne touche la bourse réelle de CoinDCX.
Comme l’avait déjà rapporté LiviBitcoinNews, l’arrestation a pris au dépourvu les milieux des startups et de la crypto en Inde. Deux anciens élèves bien connus de l’IIT Bombay se retrouvaient en détention à cause d’une arnaque qu’ils n’avaient pas menée.
L’incident a mis en évidence un dangereux vide juridique dans la manière dont les affaires d’usurpation de marque sont traitées.
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Comment un faux site web a déclenché une arrestation réelle
Sumit Gupta a abordé la situation directement sur X.
Il a qualifié l’expérience de « profondément déstabilisante » et « décourageante ». Il a noté que les fondateurs savaient dès le départ qu’ils n’étaient impliqués en rien. Pourtant, le processus lui-même s’est révélé inquiétant.
Gupta a soulevé une inquiétude tranchante dans sa publication sur X. Si un escroc construit un faux site web en utilisant le nom ou la marque d’un fondateur et escroque quelqu’un, le fondateur peut faire l’objet d’une arrestation.
Pas l’escroc réel. C’est la jurisprudence que cette arrestation semble avoir établie.
CoinDCX avait déjà documenté plus de 1 200 sites web frauduleux usurpant sa plateforme. Ces informations étaient conservées dans les systèmes internes de l’entreprise.
L’arrestation a poussé les fondateurs à agir publiquement et de toute urgence.
Je veux aborder ce qui est arrivé à Neeraj et à moi la semaine dernière. Bien sûr, c’était tout aussi choquant pour nous et honnêtement très décourageant. Mais aujourd’hui, nous voulons parler de ce qui s’est réellement passé et, plus important encore, de ce que nous allons faire à ce sujet.
Le 21 mars, on nous a emmenés… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 30 mars 2026
Le réseau Digital Suraksha de 100 crore ₹ de CoinDCX expliqué
Lundi, CoinDCX a annoncé le Digital Suraksha Network, un engagement de 100 crore ₹. L’initiative vise à combler des lacunes en matière de sécurité cyber dans l’espace de la finance digitale en Inde.
Gupta a précisé que cela va au-delà de la crypto. Toute entreprise disposant d’une empreinte numérique fait face au même risque.
Le réseau comprend une ligne d’assistance WhatsApp 24/7, gratuite pour tous les utilisateurs. N’importe qui peut vérifier un lien, une plateforme ou une offre avant d’envoyer de l’argent.
CoinDCX prévoit aussi de lancer une API ouverte de Fraud Intelligence. Elle partagera des données en temps réel sur les sites frauduleux avec des banques, des fintechs et d’autres bourses.
Les fondateurs ont également annoncé des programmes de formation cyber pour les unités de cybercriminalité des États. Ceux-ci couvriront la cybercriminalistique liée à la blockchain et la traçabilité des actifs numériques.
Une campagne nationale intitulée « Prudence avant transaction » complétera l’initiative. Gupta a appelé chaque plateforme, chaque régulateur et chaque utilisateur de la finance digitale à rejoindre l’effort.
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