El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un dominio utilizado por una red birmana de estafas con criptomonedas

Fuente: CoinEdition Título original: El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un dominio vinculado a una red birmana de ‘Pig Butchering’ Enlace original: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Aspectos clave

• El Departamento de Justicia anunció la incautación de un dominio web utilizado por estafadores birmanos.
• El DoJ creó la Scam Center Strike Force para abordar el crimen organizado que tiene como objetivo a los estadounidenses.
• Se ha solicitado a cualquier víctima de una estafa organizada de fraude de inversión en criptomonedas que presente una denuncia ante el FBI.

Las agencias estadounidenses desmantelan un sindicato de delitos cripto

El Departamento de Justicia ha desmantelado un dominio web utilizado para estafar a inversores en criptomonedas. El martes, el Departamento de Justicia anunció la toma de control de tickmilleas, y ha obtenido su control junto con el Buró Federal de Investigaciones [image]FBI(. El FBI, junto con el DoJ, ha solicitado a cualquier víctima de la estafa que presente una denuncia oficial.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5be389608a-1406654ecf-153d09-6d5686.webp(

El Departamento de Justicia señaló que el dominio tickmilleas fue utilizado por un grupo criminal altamente organizado del sudeste asiático ubicado en el complejo de estafas Tai Chang, apodado Casino Kosai, en la aldea de Kyuakhat en Birmania.

Las agencias de seguridad estadounidenses indicaron que la estafa Tai Chang está afiliada al grupo birmano denominado Democratic Karen Benevolent Army )DKBA(. Además, los operadores del sitio web tickmilleas estaban asociados con Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

El 12 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro )OFAC( sancionó a la DKBA junto con sus principales líderes por defraudar miles de millones de dólares a inversores estadounidenses. El cierre del sitio web tickmilleas fue un gran éxito para la recientemente creada Scam Center Strike Force de la Oficina del Fiscal de EE. UU. del Distrito de Columbia.

La Scam Center Strike Force también cerró dos dominios web adicionales utilizados por el complejo de estafas Tai Chang en relación con las estafas de criptomonedas. Además, el FBI involucró a los gigantes tecnológicos Google y Apple para eliminar las aplicaciones móviles asociadas de Google Play y App Store respectivamente.

Meta también actuó en base a la información eliminando más de 2k cuentas de redes sociales asociadas de su familia de aplicaciones.

Criptomonedas y crimen organizado en el sudeste asiático

Según el Departamento del Tesoro, el crimen organizado en el sudeste asiático ha dependido en gran medida de los criptoactivos para facilitar actividades delictivas. El DoJ señaló que los delincuentes atraían a los inversores a realizar depósitos en criptomonedas en las plataformas con la promesa de mayores rendimientos.

Los beneficios se utilizaban para alimentar la guerra civil en Birmania, que se agravó tras 2021. La falta de un gobierno central fuerte en el país ha desempeñado un papel crucial en el auge de una constelación fragmentada de actores armados que utilizan criptoactivos para financiar la guerra civil.

Sin embargo, el cambiante panorama regulatorio de las criptomonedas en las principales jurisdicciones ha impulsado a los desarrolladores web3 a crear productos altamente conformes. Aunque la privacidad se ha promovido mediante pruebas de Zero-Knowledge )ZK(, conviene recordar que análisis complejos onchain, como los realizados por ciertas empresas de análisis blockchain, pueden identificar a la mayoría de los usuarios cripto.