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El prestamista camboyano sancionado Huione, vinculado a cripto ilícito, detiene sus operaciones tras una corrida bancaria.
Source: CriptoNewsNet Título Original: El prestamista camboyano sancionado Huione, vinculado a cripto ilícito, detiene sus negocios tras un pánico bancario: Informe Enlace original: Huione Pay de Camboya, un nodo central en la familia de empresas financieras Huione, objeto de sanciones por parte de EE. UU., congeló los retiros el lunes y suspendió sus operaciones durante más de un mes, lo que provocó pánico entre los usuarios que acudieron a su sede en busca de acceso a sus ahorros.
Los reguladores y las autoridades de EE. UU. han advertido durante mucho tiempo que las operaciones de Huione estaban entrelazadas con el lavado de dinero y actividades de estafa basadas en cripto. FinCEN cortó los lazos del Grupo Huione con el sistema financiero de EE. UU. a principios de este año, y el banco central de Camboya ya había revocado la licencia de Huione Pay.
Según informes anteriores, Elliptic identificó que Huione Pay y su mercado basado en Telegram, Huione Guarantee, procesaron hasta $98 mil millones en transacciones ilícitas de Cripto antes de ser cerrados en 2025. Las transacciones incluían fondos de estafas de moneda virtual, robos cibernéticos y operaciones de lavado vinculadas a Corea del Norte.