Otro caso de blanqueo de capital de USDT ha sido sentenciado. Recientemente se ha dictado sentencia en Shanxi, donde dos personas sabían que el origen del dinero era sospechoso, pero aun así siguieron las instrucciones de una banda de estafadores y cambiaron 1,47 millones de efectivo de la víctima por moneda USD para transferirlo al extranjero.

Después de realizar la operación, recibí 30,000 "honorarios por el trabajo duro", pero ahora uno fue condenado a 2 años y medio, y el otro a 1 año.

El tribunal determinó que estas dos personas constituyen el delito de blanqueo y ocultación de bienes delictivos. En otras palabras, ayudaron a los estafadores a blanquear dinero—aunque utilizaran criptomonedas como esta nueva herramienta, la ley se aplicará de la misma manera.

Este caso demuestra una vez más: no creas que las monedas virtuales pueden escapar de la regulación. Cuando te enfrentas a la necesidad de convertir fondos de origen desconocido, realmente debes considerar las consecuencias. Un soborno de varios miles de yuanes podría resultar en años de prisión.