Informe de transparencia 2025 de un intercambio líder: las solicitudes de aplicación de la ley superan las 12,000, con más de la mitad provenientes del extranjero.

2025-12-01 15:20:36

【链文】Un intercambio importante acaba de publicar su informe de transparencia 2025, con un período de datos que abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Durante este año, procesaron un total de 12,716 solicitudes de cumplimiento de la ley de más de 60 países, incluidas citaciones, documentos judiciales y órdenes de registro.

¿Los números parecen exagerados? En realidad, solo aumentaron un 19% en comparación con el año pasado. Si miramos a lo largo del tiempo, en los últimos cuatro años se han mantenido entre 10,000 y 13,000 unidades cada año, con fluctuaciones no demasiado grandes.

Hay un cambio que merece la pena señalar: la proporción de solicitudes fuera de Estados Unidos ha alcanzado el 53%, lo que supone un aumento de 2 puntos respecto al período anterior. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal solicitante, la tendencia de globalización es muy evidente: seis países (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Australia) contribuyen con aproximadamente el 80% del volumen de solicitudes. Desde 2022 hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido la primera posición.

La plataforma también se ha pronunciado: siempre que estas solicitudes sean legales y efectivas dentro del marco legal local, deben cooperar y responder. Después de todo, operar de manera conforme es la prioridad número uno.

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AlgoAlchemist

· 12-04 11:56

Eh... ¿1,2 mil solicitudes de cumplimiento y eso aún se llama "estable"? ¿Cómo hay que mirar estos datos para poder dormir tranquilo? Que más de la mitad sean del extranjero es un hecho, las restricciones regulatorias cada vez son más estrictas. Estados Unidos sigue siendo el jefe, aunque su porcentaje baje, su presencia es abrumadora. Alemania y Reino Unido se han sumado fuerte a la tendencia, Europa se está tomando esto en serio. ¿Y la tan prometida descentralización? Al final, todos los países pueden pedir los datos. Las operaciones legítimas quedan atrapadas en medio, así es el destino de los exchanges centralizados. En realidad, este informe de transparencia lo que dice es: no hay forma de esconderse.

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ContractHunter

· 12-01 15:50

Más de 12,000 solicitudes de aplicación de la ley no son nada, lo que más me preocupa es cuántas realmente han cooperado... enviar informes de transparencia, dicho de manera sencilla, es solo una estrategia de relaciones públicas.

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StableGenius

· 12-01 15:48

lol 12k solicitudes de cumplimiento y la gente sigue pensando que los intercambios son descentralizados... empíricamente hablando, el teatro de cumplimiento sigue escalando. ¿53% no estadounidense ya? como se predijo, los reguladores a nivel global descubrieron el libro de jugadas. seis países controlando el 80% de la presión legal es prueba matemática de que la compra de jurisdicción está muerta.

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PumpAnalyst

· 12-01 15:29

¿12,000 solicitudes de aplicación de la ley? Esta cifra, si se dice de manera positiva, se llama "transparente", pero en realidad nos está diciendo que el alcance de la regulación se está extendiendo cada vez más, especialmente en el extranjero. --- La proporción de EE. UU. sigue disminuyendo, los países europeos están comenzando a emprender un esfuerzo decidido, lo que indica que los intercambios tarde o temprano tendrán que bailar al son de las regulaciones globales, no hay otra opción. --- Estableciéndose en más de 10,000, en pocas palabras, esto ya es un "estado normal". No te asustes por el aumento del 19%, lo clave es observar la tendencia: la regulación global solo se volverá más estricta. --- ¿Seis países contribuyen al 80% de las solicitudes? Esto es una concentración de poder, los creadores de mercado tienen cada vez más problemas, y los tontos deben tener cuidado con las trampas de cumplimiento. --- La plataforma dice "cooperen con las solicitudes legales", suena muy bien, pero el verdadero problema es, ¿cuáles solicitudes son legales y cuáles son de pesca? La autoridad para determinar esto sigue estando en sus manos. --- ¿Cómo puede parecer que el informe de transparencia de los intercambios es como un Gráfico de velas, los datos son atractivos pero la lógica de operación real está muy oculta? --- La proporción del extranjero superando la mitad en esta reversión, ciertamente tiene un gran impacto, pero para nosotros, que hacemos swing trading diario, lo que debemos seguir es si esto podría convertirse en la próxima excusa para un pump.

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GasFeeWhisperer

· 12-01 15:28

Hmm, las solicitudes de aplicación de la ley en el extranjero ya ocupan más del 50%, ¿qué significa esto?… Todos los países están empezando a vigilar los intercambios. --- ¿12716 solicitudes? Suena a mucho, pero promediando no es tan malo, solo se siente que la mano de la regulación se está alargando cada vez más. --- Estados Unidos sigue en la cima, pero las acciones en Europa también son bastante agresivas, los costos de cumplimiento deben haber aumentado considerablemente. --- El informe de transparencia está redactado de manera bastante oficial, pero ¿realmente los intercambios están cumpliendo con las reglas?… Eso depende de la confianza. --- El dato de más del 50% en el extranjero es interesante, parece que la regulación global realmente está colaborando, es probable que los intercambios pequeños no puedan soportarlo. --- ¿Seis países representan el 80% del volumen de solicitudes? Este es el llamado "club de países desarrollados" ejerciendo presión. --- Hay un 19% más que el año pasado, parece que la tasa de crecimiento no es tan rápida, o quizás todos ya están acostumbrados a ser investigados. --- El problema es cuántas de estas 12,000 solicitudes realmente involucran casos de ilegalidad… o si son solo operaciones administrativas del tipo pesca.

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