مؤخراً، شهدت الإجراءات الكبيرة من قبل المدعين العامين الأمريكيين المتعلقة بالاحتيال في العملات الرقمية. أعلن المدعي العام في منطقة كولومبيا جيينين بيرو عن مصادرة 5.8 مليار دولار من العملات الرقمية من شبكة إجرامية تعمل في جنوب شرق آسيا. يتم تنفيذ هذا العمل بواسطة فريق خاص لمكافحة الاحتيال يُشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة العدل الأمريكية.

يركز هذا العملية بشكل رئيسي على منع عمليات الاحتيال "تربية الخنازير" التي تتم في دول مثل ميانمار، كمبوديا، ولاوس. قال بيرو إن مكتبه سيقوم بتجميد المبالغ المصادرة بطرق قانونية وسيحاول إعادة الأموال إلى الضحايا.

لكن هناك جانب مثير للاهتمام - قال خبير منصة تحليل البلوكتشين ديادي لافيد إن مصادرة 5.8 مليار دولار مهمة، لكنها تمثل فقط جزءًا صغيرًا من الاحتيال العالمي في العملات الرقمية. وفقًا لمحللين مثل ديادي، تم التعرف على حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة قد تكون مرتبطة بحوالي $275 مليار دولار من الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، ربط بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بالجريمة المنظمة الصينية. وأوضح لافيد أيضًا أن هذه الشبكات تتجه نحو المركزية بشكل سريع، مع وجود العديد من المشغلين من دول مختلفة ومراكز غسيل أموال على المستوى الدولي. هذا يُظهر مدى تطور وتنظيم الاحتيال في العملات الرقمية.