حادثة احتيال استثمارية كبيرة تزيد عن 42 مليون دولار من قبل رجل كندي، يجند الضحايا على Discord

أعلنت السلطات الأمريكية عن توجيه تهمة الاحتيال الاستثماري الكبير إلى ناثان جوفين، مواطن كندي. وكشفت التحقيقات أن هذا الرجل الكندي جمع أكثر من 42 مليون دولار من خلال عمليات احتيال ذكية على تطبيق المراسلة Discord، باستخدام أساليب دعوة مغرية وخطابات استثمارية زائفة. ووفقًا لتقرير Bloomberg الذي نقلته PANews في 11 ديسمبر، فإن هذا المحتال استهدف العديد من المستثمرين بين مايو 2022 وأكتوبر 2024.

مخطط استثماري مزيف يدمج بين التمويل التقليدي وDeFi باسم صندوق وهمي

تظاهر جوفين بأنه يمثل شركة إدارة رأس مال رقمية رمادية وصندوقها الرمادي، واستخدم فرصة استثمارية مزيفة في “صندوق مبتكر يدمج بين TradeFi وDeFi” لجذب المستثمرين. استهدف المستخدمين الأفراد على Discord، وادعى استثماره في التمويل التقليدي والعملات الرقمية على حد سواء، مستخدمًا إعلانات كاذبة لجذب الضحايا.

هذا المشتبه به الكندي زوّر جميع بياناته المتعلقة بمؤهلاته الاستثمارية، ووضع ادعاءات كاذبة حول أصول شركته، وزعم بشكل مدهش أن عوائد الصندوق الرمادي تصل إلى 4384%. من خلال عرض أرقام غير واقعية كهذه، حاول كسب ثقة المستثمرين وإثارة رغباتهم.

تحويل الأموال المستثمرة إلى استهلاك شخصي وقروض غير قانونية

لم يوجه المشتبه به الكندي غالبية الأموال التي جمعها إلى توزيع أرباح على المستثمرين، بل استخدمها لشراء سلع فاخرة، ومجوهرات فاخرة، وسداد بطاقات الائتمان. والأكثر إثارة للقلق هو أنه حصل على قرض إضافي بقيمة 800,000 دولار من شركة تكنولوجيا مالية بطرق غير قانونية، واستخدمه أيضًا في نفقاته الشخصية. ولم يتم غالبًا رد أموال المستثمرين، حيث ذهبت جميع الأموال الاحتيالية إلى جيب المحتال.

اعتقاله في المملكة المتحدة بالتعاون مع السلطات الأمريكية وSEC

كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تهمًا مماثلة بالاحتيال على الأوراق المالية إلى جوفين، وذكرت السلطات أنه قدم تقارير كاذبة وقدم مستندات مزورة للسلطات التنظيمية. ووفقًا لإعلان السلطات يوم الأربعاء، تم اعتقال جوفين في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تساهم التعاونيات بين السلطات الأمريكية والبريطانية في كشف كامل تفاصيل هذه القضية الاحتيالية الكبرى التي قام بها هذا الرجل الكندي. ولا تزال محاميه غير محددين حتى الآن.