من الثروات إلى الدمار: كيف بنى تشن زهي إمبراطورية الجريمة السرية في كمبوديا

تشين زهي، رجل أعمال صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، بدا أنه يمتلك كل شيء في يوم من الأيام. كونه مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برنس هولدينج، كان يدير إمبراطورية أعمال تمتد عبر العقارات والبنوك والمالية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، وراء واجهته اللامعة من الشرعية، كانت واحدة من أكثر شبكات الاحتيال تطورًا في آسيا. في تحول مذهل في المصير، يواجه تشين زهي الآن عقوبات أمريكية وبريطانية، حيث صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من $15 مليار دولار من البيتكوين—مما يُعد أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، حسب ما وصفه المدعون.

السؤال ليس فقط من هو تشين زهي، بل كيف تمكن رجل كان يُكرم ذات يوم من قبل نخبة كمبوديا من تنظيم جرائم تؤثر على الآلاف حول العالم. تكشف قصته عن التقاطع الخطير بين الثروة، والحماية السياسية، والمؤسسات الإجرامية العابرة للحدود.

من مقهى الإنترنت إلى ثروة العقارات

وُلد تشين زهي في مقاطعة فوجيان، الصين، في ديسمبر 1987. كانت مشاريعه التجارية المبكرة في الصين متواضعة—كان يدير مقهى إنترنت ويساعد في أعمال العائلة، وليس من النمط الذي يتوقع أن يكون مليارديرًا في المستقبل. بدأت التحول حوالي عام 2011 عندما انتقل إلى كمبوديا للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي للبلاد وازدهار قطاع العقارات.

ثبت أن التوقيت كان محظوظًا. كانت كمبوديا تجتذب استثمارات صينية هائلة وتشهد تحضرًا سريعًا. استغل تشين زهي هذه الفرصة بكفاءة شرسة. في عام 2015، أسس مجموعة برنس هولدينج، التي وسعها بسرعة لتصبح واحدة من أكبر التكتلات في كمبوديا. أعادت مشاريع العقارات التي قام بها تشكيل مدن كمبوديا—وأبرزها في سياه نُوكفيل، حيث ساعدت استثماراته على تحويل المدينة الساحلية الهادئة إلى مركز حضري مزدهر، مولدة مئات الملايين من الثروات.

بحلول عام 2018، توسع تشين زهي في مجال التمويل، وحصل على ترخيص مصرفي وأسّس بنك برنس. أثبتت استراتيجيته التنويعية فعاليتها: حيث أصبحت مجموعة برنس تعمل في مجالات العقارات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية وغيرها، وتدعي عملياتها أنها تمتد عبر أكثر من 30 دولة. وحدت محفظة العقارات الخاصة بالمجموعة وحدها استثمارات بقيمة $2 مليار في كمبوديا، مع مشاريع معلمية مثل مركز تسوق برنس بلازا. خلال أقل من عقد، حول تشين زهي نفسه من رجل أعمال مجهول إلى رجل أعمال كمبودي بارز.

الشقوق في الواجهة: عملية إجرامية تتنكر في شكل تجارة

ما كشفته السلطات دمر الصورة التي بناها بعناية. وراء أنشطة مجموعة برنس القانونية، كانت شبكة احتيال عابرة للحدود على نطاق صناعي، وصفتها الحكومة الأمريكية بأنها “مبنية على معاناة الإنسان.”

كانت الخطة تعمل من خلال ما تسميه السلطات “احتيال قتل الخنازير”—خداع يهدف إلى ضحايا حول العالم، مع تأثير مدمر على الضحايا الأمريكيين. لتنفيذ هذا الاحتيال، أنشأت منظمة تشين زهي على الأقل 10 عمليات احتيال رئيسية عبر كمبوديا، تشبه ما تصفه التحقيقات بأنها “مصانع احتيال عالية التقنية.” استخدمت هذه العمليات مئات الآلاف من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تدير عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة في وقت واحد.

كان الثمن البشري مروعًا. قامت المجموعة بتهريب عمال مهاجرين من دول مختلفة إلى هذه المجمعات، واحتجزتهم في ظروف تشبه السجون. واجه العمال تهديدات بالعنف والتعذيب إذا رفضوا المشاركة في الاحتيال. داخل هذه المصانع، لم يكن أمام العمال المحتجزين خيار سوى تنفيذ المخططات على مدار الساعة. كما قال المدعي العام المساعد الأمريكي جون إيسبرج، إن هذا الجهاز الإجرامي كان في جوهره “مشروعًا مبنيًا على معاناة الإنسان.”

لإخفاء العائدات، استخدمت عملية تشين زهي تقنيات متطورة لغسل الأموال. تدفقت الأموال غير المشروعة عبر منصات المقامرة عبر الإنترنت وعمليات تعدين العملات الرقمية. كما أنشأت المجموعة شركات وهمية في مراكز مالية خارجية مثل جزر العذراء البريطانية، وأعادت استثمار العائدات في العقارات الخارجية—استراتيجية تهدف إلى إخفاء الأصول الإجرامية للأموال. ستثبت هذه التفاصيل الأخيرة بشكل ساخر أنها ذات أهمية عندما تتبع السلطات الأمريكية لاحقًا وتستولي على مليارات من العملات الرقمية من العملية.

الرعاية السياسية: صعود “دوق” كمبوديا

ربما لم تكن عمليات تشين زهي الإجرامية لتزدهر بهذه الصورة العلنية بدون حماية سياسية حاسمة. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية، قام بزراعة علاقات مع نخبة البلاد بشكل منهجي.

في عام 2017، عُين كمستشار لوزارة الداخلية الكمبودية، وحصل على رتبة تعادل كبار المسؤولين الحكوميين. وسرعان ما توسع نفوذه—أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء هون سين، ويمتلك تأثيرًا مباشرًا على أقوى شخصية في كمبوديا. ثبتت هذه العلاقة على مدى الزمن: حتى بعد مغادرة هون سين في 2023 وخلافة ابنه هون مانيت كرئيس للوزراء، يُقال إن تشين زهي احتفظ بوضعه كمستشار مع الحكومة الجديدة.

كافأت الحكومة هذا التوافق بسخاء. في يوليو 2020، حصل تشين زهي على أعلى وسام مدني في كمبوديا: لقب “دوق”، الذي منحه رئيس الوزراء هون سين شخصيًا. يضع هذا التميز تشين زهي بين أكثر المدنيين الأجانب تكريمًا في كمبوديا، وهو ترقية رمزية عززت مكانته في الدوائر التجارية والسياسية على حد سواء. لم يعد مجرد رجل أعمال ثري—بل أصبح دوق تشين زهي، شخصية محترمة في مراكز القوة في كمبوديا، يحضر بانتظام تجمعات النخبة ويتحرك ضمن أعمق دوائر النفوذ في البلاد.

الانهيار: الضغط الدولي يلتقي بالغموض الكمبودي

تحركت الحكومتان الأمريكية والبريطانية في الوقت نفسه ضد تشين زهي وإمبراطوريته. وجهت وزارة العدل الأمريكية إليه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. فرضت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية عقوبات متزامنة، وجمّدت ممتلكات مهمة في لندن، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني على شارع أفينيو ومبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني على شارع فنتشرش، من بين أصول أخرى.

الأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة صادرت أكثر من $15 مليار دولار من البيتكوين—العملة الرقمية التي تم نقلها عبر عمليات مجموعة برنس كجزء من مخطط غسل الأموال الخاص بهم. وبحسب التقييمات الحالية، حيث يتداول البيتكوين عند حوالي 88,400 دولار، فإن هذا يمثل تركيزًا غير عادي للثروة أصبح الآن خارج نطاق تشين زهي.

كان رد فعل الحكومة الكمبودية حذرًا بشكل ملحوظ. أكد المسؤولون أن عمليات مجموعة برنس “دائمًا ما كانت تتوافق مع القانون” وذكروا أنهم سيتعاونون مع الطلبات الرسمية المبنية على الأدلة من السلطات الدولية. ومع ذلك، حتى الآن، لم ترفع كمبوديا أي تهم ضد تشين زهي أو مجموعة برنس عن أي جرائم مزعومة ارتكبت داخل حدودها—وهو غياب لافت يفسره المحللون بتمتع تشين زهي بنفوذ مستمر على الجهاز البيروقراطي في كمبوديا.

ما يكشفه سقوط تشين زهي

يُظهر الانحدار الدرامي لتشين زهي من أكثر رجال الأعمال تكريمًا في كمبوديا إلى متهم إجرامي دولي عدة حقائق مقلقة: ضعف الدول النامية أمام تسلل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وكيف يمكن للشبكات المالية المتطورة إخفاء الاتجار بالبشر والاحتيال، والقوة الحامية التي توفرها العلاقات السياسية—على الأقل مؤقتًا.

كما يكشف حالته عن سبب ازدهار مثل هذه العمليات لسنوات. فدمج الشركات المشروعة، والرعاية السياسية، والهياكل الخارجية، والعملات الرقمية، مكن المنظمة من إخفاء أنشطة إجرامية ضخمة في العلن. وفي النهاية، أدت التعاون الدولي والمثابرة التنظيمية إلى اختراق ذلك الحجاب، ولكن فقط بعد أن عانى الآلاف من الضحايا وتم توليد مليارات الدولارات من العائدات الاحتيالية.

أما مكانة تشين زهي السابقة كدوق كمبودي، فهي الآن تبدو هشة، معرضة للضغوط المتزايدة من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية. وما يتبقى أن يُرى هو ما إذا كانت علاقاته السياسية ستوفر له الحماية النهائية من المساءلة، أم أن الأنظمة القانونية الدولية ستثبت أنها أقوى من أرفع الأوسمة في كمبوديا.