2026-01-16 11:50:51

أعلنت مؤخراً مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا الأمريكية عن توجيه تهمة رسمية لمشتبه به من جنسية فنزويلية، Jorge Figueira، بتهمة المشاركة في مخطط لغسل الأموال، بمبلغ يصل إلى 1 مليار دولار.

وفقاً لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإن الغالبية العظمى من الأموال غير القانونية في هذه القضية تمر عبر محافظ العملات المشفرة ومنصات مختلفة. وهذه التفاصيل جديرة بالاهتمام بشكل خاص — فهي توضح أن أنشطة غسيل الأموال تعتمد بشكل كبير على طبيعة الخصوصية والسيولة في البيئة المشفرة.

وبناءً عليه، يواجه Figueira اتهامات فدرالية خطيرة. تكشف هذه القضية مرة أخرى عن المخاطر المرتبطة بدمج الجرائم التقليدية لغسل الأموال مع بيئة العملات المشفرة. من ناحية، تذكر المنصات ومزودي خدمات المحافظ بضرورة تعزيز آليات الامتثال لـ KYC/AML؛ ومن ناحية أخرى، تحذر المستخدمين العاديين — عند المشاركة في أي نوع من تحويل الأموال، من ضرورة التأكد من أن المصدر قانوني، وتجنب أن يكونوا عن غير قصد جزءاً من شبكة غسيل الأموال.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

10亿美金洗钱案又用crypto，这下交易所得加紧查KYC了... --- 委内瑞拉哥们十亿美金过钱包，这就是为啥监管越来越紧呃 --- 卧槽这案子真的在用加密生态洗？难怪各国都想制裁币圈 --- 匿名性双刃剑啊，坏人用来洗钱咱得背锅 --- 十个亿啊...这哥们得在联邦监狱呆到天荒地老了 --- 所以说什么时候交易所才能真的把KYC搞严实呢 --- 一个Jorge Figueira搞出这么大动静，就问有多少个他我们没发现的 --- 这就是为什么我天天都在检查钱包来源，谁知道会不会踩雷

رد0

RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

مليار دولار أمريكي قضية غسيل أموال مرة أخرى تلقي اللوم على العملات الرقمية، هذه الحيلة أصبحت قديمة ومتقنة... --- الامتثال للقوانين سهل الكلام، والتنفيذ الحقيقي؟ هه... المنصات كلها تتصرف كأنها خبراء بعد فوات الأوان --- القدرة على تمرير هذا القدر من المال عبر العملات الرقمية دون أن يُكتشف، يدل على أن "الخصوصية" لدينا ليست مجرد كلام --- لماذا دائمًا يُلقى اللوم على العملات الرقمية، بينما تقل أموال الأنشطة غير القانونية في القطاع المالي التقليدي؟ --- عندما تظهر مثل هذه الأخبار، يُعاد استدعاء الجهات التنظيمية... والصناعة تزيد من مستوى الكراهية --- المستثمرون الصغار هم الأكثر ظلمًا، وإذا وقعوا في يدهم أموال غير قانونية، فإن الأمر ينتهي بهم المطاف --- نظام KYC/AML لا فائدة له على الإطلاق للأشخاص الذين ينوون غسيل الأموال الحقيقيين

شاهد النسخة الأصليةرد0

shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

嗯...10亿美金洗钱案又来了，加密生态要背锅啊 --- هذه الرجل حقًا غريب بعض الشيء، يختار بالصدفة سوق العملات الرقمية لغسل الأموال؟ --- 说白了还是那些交易所审核太拉胯了 --- انتظر، أليس هذا يشير إلى أننا قد نكون جميعًا نشارك بشكل غير مقصود في غسل الأموال؟ التفكير العميق يثير الرعب --- KYC/AML这套又要严了，人们的隐私又要少一点 --- الناس في فنزويلا، حقًا بحاجة لاستخدام التشفير لتجنب الرقابة الوطنية، لكن بمجرد التحول إلى الجريمة، فليعاقبوا --- 我就想知道是哪个交易所这么不严谨？ --- 10亿؟这得有多少个钱包参与啊，怎么才能追踪到的 --- الخصوصية هذي تعتبر سيفًا ذا حدين، حقًا لا يمكن الحماية منها --- 最可怕的是普通用户真的可能被当枪使用

شاهد النسخة الأصليةرد0

tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

مليار دولار غسيل أموال مرة أخرى تُلقى اللوم على التشفير... كفى، أليس هناك ما يكفي من المشاكل في التمويل التقليدي، لماذا نُركز دائمًا علينا --- الأخ Jorge وقع في مشكلة هذه المرة، لكن بصراحة، خصوصية DEX سلاح ذو حدين --- كل مرة يحدث فيها مشكلة، نستخدم KYC و AML، أفضل أن يتم حظرها مباشرة... هكذا ستشعر الجهات التنظيمية بالراحة --- سرعة عمل FBI جيدة جدًا، مليار دولار، كيف تم القبض عليهم بهذه السهولة مع حجم العملية الكبير --- إذن المشكلة في التشفير أم في الناس... أدوات غسيل الأموال يمكن أن تكون أيضًا باستخدام البطاقات البنكية

شاهد النسخة الأصليةرد0

StrawberryIce

· 01-16 12:13

قضية غسيل 1 مليار دولار... بيئة التشفير بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة، وإلا فهي تساعد الآخرين على تحميل المسؤولية

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

1 مليار دولار غسيل أموال، هذا الحجم حقًا مذهل... مرة أخرى، سبب المشكلة هو أن البيئة المشفرة تُلقى عليها اللوم --- انتظر، هذا هو السبب في أن البورصات تفرض قيودًا صارمة على KYC؟ أخيرًا فهمت --- الخصوصية والسيولة، بصراحة، هذان الميزتان تم استغلالهما بشكل سيء --- قلت لنفسي لماذا هناك العديد من المنصات التي تتفحص الآن بشكل دقيق جدًا، اتضح أن الدروس كانت مؤلمة جدًا --- رجل واحد يمتلك 1 مليار دولار، هذا الشخص جريء جدًا... لكن كيف تمكن من البقاء لفترة طويلة قبل أن يُقبض عليه --- لذا، على المستخدمين العاديين أن يكونوا حذرين حقًا، فإذا كانت هناك أي مصادر غير واضحة للأموال فالأمر خطير جدًا --- لقد بدأ عصر مراقبة FBI على العملات المشفرة، يبدو أن الأمر أصبح أكثر صعوبة في التمويه والاختباء

شاهد النسخة الأصليةرد0