صراحة، الآن ظاهرة الانتهاكات في عالم التشفير أصبحت فعلاً مفرطة. العديد من المخالفين يعتبرون الغرامات كتكلفة تشغيل، يدفعون الغرامة ويواصلون العمل كأن شيئًا لم يكن، والجهات التنظيمية لا تستطيع السيطرة عليهم فقط من خلال الغرامات. قبل فترة، تم تغريم منصة رائدة بمئات الملايين من الدولارات وما زالت تعمل بشكل طبيعي، وهذا يدل على أن: في نظر المخالفين، الغرامة مثل دفع رسوم الحماية، لا تؤذيهم على الإطلاق. لإجبارهم على الشعور بالألم الحقيقي، يجب استخدام طرق أكثر قسوة — مثل مصادرة الأصول غير القانونية مباشرة.

في هذا المجال الذي خضت فيه التجربة لمدة ثماني سنوات، حكمتي واضحة: الاعتماد فقط على الغرامات لا يردع أحدًا على الإطلاق. خاصة في مجال التشفير، حيث تدفق الأموال سريع جدًا وذو طبيعة مخفية، يمكن للمخالفين بسهولة تقسيم الأموال إلى عدة أجزاء لتقليل التكاليف، وحتى استرداد رأس مالهم بسرعة من خلال الاحتيال. بالمقابل، في إجراءات وزارة العدل الأمريكية العام الماضي، قاموا بمصادرة 12.7 مليون عملة مشفرة رئيسية من مجموعة في كمبوديا، بقيمة سوقية تجاوزت 15 مليار دولار في ذلك الوقت، وهذا هو الضربة الحاسمة — هل تستخدم الأصول المشفرة للاحتيال أو غسيل الأموال؟ سنقوم بمصادرتها جميعًا، ولن تترك لك فرصة.

قد يقول البعض: "أنا أتحكم في المفتاح الخاص، فما الذي أخاف منه؟" هذه الفكرة أصبحت قديمة. تقنيات التنظيم الحالية ليست مجرد مستوى مبتدئ، فهي تتبع تقنيات تتبع متقدمة مع الإجراءات القانونية، ولا يمكن للمفتاح الخاص أن يحميك من الأرباح غير المشروعة. ونفس الحالة، فريق التحقيقات استخدم نظام تتبع بالذكاء الاصطناعي لتحديد 7.6 آلاف عنوان مرتبط، وأي تحويلات مالية أو تقسيم للأموال يمكن تتبعها من خلال رسوم المعاملات ووقت التحويل، حتى لو تم التشتت، يمكن تحديد المصدر بشكل عكسي. هذا هو الضربة الحاسمة الحقيقية.