تايلاند تشدد تنظيم الأصول الرقمية: تطبيق قاعدة السفر要求 التعرف على الهوية، وإنشاء هيئة بيانات على مستوى الدولة

LiquidityWitch · 2026-01-13T00:34:11+00:00

حكومة تايلاند مؤخرًا عززت الرقابة على تدفقات الأموال غير القانونية، وطبقت بشكل كامل "قاعدة السفر"، التي تتطلب من المحافظ وضع معلومات الهوية عند التحويل، كما ستقوم بإنشاء هيئة بيانات وطنية لمراقبة المعاملات غير الطبيعية، بهدف تعزيز الشفافية وقابلية التتبع. هذا سيؤثر على عمليات الامتثال للأعمال المشفرة.

LiquidityWitch

2026-01-13 00:34:11

إنشاء الملخص قيد التقدم

【البلوكشين】 أطلقت الحكومة التايلاندية مؤخرًا حملة صارمة لمكافحة تدفقات الأموال غير القانونية، وفرضت العديد من التدابير التنظيمية الصارمة في مجال الأصول الرقمية.

وفقًا لأحدث التطورات، ستقوم السلطات التايلاندية بتنفيذ «قاعدة السفر (Travel Rule)» بشكل كامل، مما يعني أن جميع معاملات تحويل المحافظ يجب أن تتضمن بوضوح معلومات هوية المرسل والمستقبل. الهدف الرئيسي من هذه القاعدة هو كسر غطاء عدم الكشف عن الهوية في المعاملات المشفرة، وزيادة شفافية السوق وقابليته للتتبع.

وفي الوقت نفسه، ستقوم تايلاند بإنشاء هيئة بيانات وطنية، كمركز موحد للبيانات المالية. يمكن لهذه الهيئة مراقبة أنماط المعاملات غير الطبيعية في الوقت الحقيقي، وتوفير دعم تقني قوي للجهات التنظيمية. بعبارة أخرى، ستصبح أي تدفقات أموال مشبوهة أسهل في التعرف عليها وتتبعها.

تعكس هذه التعديلات السياسية تزايد اهتمام الجهات التنظيمية العالمية بإدارة مخاطر الأصول الرقمية. بالنسبة للكيانات والأفراد الذين يمارسون أنشطة التشفير في تايلاند، ستؤثر هذه اللوائح مباشرة على العمليات اليومية، خاصة أن عمليات التداول عبر الحدود ستواجه متطلبات امتثال أكثر صرامة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DegenWhisperer

· 01-16 00:29

عاد مرة أخرى، قاعدة السفر هذه حقًا مزعجة جدًا، فقدان الخصوصية --- هذه الخطوة في تايلاند فعلاً قوية، جهاز البيانات يراقب محفظتك بمجرد إنشاء الدولة --- تم القضاء على الخصوصية تمامًا، لماذا لا تزال تلعب بالتشفير؟ --- جهاز البيانات على المستوى الوطني؟ يبدو وكأنه سجن مالي، يا للأسف --- قولوا أن هذه القواعد تُطبق، كم من البنوك السوداء ستضطر إلى الهروب --- الشفافية العالية شيء جيد، لكن هل ستؤدي إلى هروب الناس إلى دول أخرى إذا استمر الأمر هكذا؟ --- أخيرًا، هناك من يجرؤ على اتخاذ إجراءات حقيقية، ليتعلم الآخرون من الدول الأخرى --- قاعدة السفر، مركز البيانات، التتبع الفوري... مع هذه الأدوات الثلاث، من لا يجرؤ على فعل شيء سيء؟ --- عصر عدم الكشف عن الهوية سينتهي تمامًا، حان الوقت للتكيف مع البيئة الجديدة يا رفاق

شاهد النسخة الأصليةرد0

SnapshotStriker

· 01-15 01:40

تايلاند هذه المرة فعلاً ستتخذ إجراءات صارمة، عند تطبيق قاعدة السفر ، الخصوصية ستختفي مباشرة عصر المعاملات المجهولة على الأرجح سينتهي حقاً، والآن يجب أن نفكر في طرق جديدة مكتب البيانات على المستوى الوطني؟ يبدو أنه لن يكون هناك شيء يمكن إخفاؤه في المستقبل، يجب أن نفكر في كيفية التعامل معه هذه الموجة من التنظيم تأتي بسرعة، وربما يتعين على البورصات الصغيرة إعادة النظر في أعمالها تايلاند تتبع موجة التنظيم العالمية، ومن غير المستبعد أن تتبعها دول أخرى بسرعة فجأة شعرت أن العملات المشفرة الخاصة بالخصوصية على السلسلة قد تبدأ في الارتفاع؟ تكاليف الامتثال ستقفز مرة أخرى، وتكاليف العملات الرقمية تزداد تدريجياً

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletWhisperer

· 01-13 01:02

هل عاد قانون السفر مرة أخرى؟ تايلاند تريد أن تجعلنا جميعًا شفافين لم يعد هناك خصوصية، شعرت أن روح التشفير قد ضاعت الهيئة الوطنية للبيانات تراقب... الآن وداعًا للخصوصية حقًا تايلاند تتابع الموضة بسرعة كبيرة، يجب على الدول الأخرى أن تلحق بالركب أيضًا يا إلهي، في المستقبل سيتعين علينا الإبلاغ عن هويتنا عند التحويلات، هل لا زالت هناك حرية؟ يبدو أنني بحاجة إلى تغيير المكان للعب... بهذا الشكل، ستضطر البورصات أيضًا إلى تطبيق نظام التحقق من الهوية بشكل كامل

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsTherapist

· 01-13 01:01

عاد الأمر مرة أخرى، قاعدة السفر. هذه الخطوة في تايلاند حقًا تضع لاعبي الخصوصية على الأرض وتفركهم. في النهاية، سيصبح العالم كله هكذا، ويجب أن يُعاد تسمية العملات المجهولة إلى "عملات الذكريات". وكالة البيانات على المستوى الوطني... يبدو وكأنها تضع كاميرات على جميع المعاملات، تخيل مدى الراحة. مع هذه التطورات، كم عدد المعاملات الصغيرة التي ستُفقد، وتكاليف الامتثال ستزداد بشكل كبير. طريق خروج اليوان الصيني من تايلاند أصبح أكثر صعوبة. الأشخاص الصادقون يحتفظون بالعملات وينامون، وعلى اللاعبين أن يهاجروا إذا لزم الأمر. قواعد جديدة، ويجب إعادة دراسة العمليات... هذا الإيقاع يزعجني جدًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropDreamer

· 01-13 00:57

عاد بلد آخر ليبدأ في تقييدنا، حقًا واحد تلو الآخر يسيطر علينا بشدة. هذه الموجة في تايلاند قاسية جدًا، قاعدة السفر ووكالة البيانات الوطنية، لا تفكر في الخصوصية أو أي شيء من هذا القبيل. الخصوصية انتهت، لكن على الأقل الأمان؟ ومع ذلك، إذا استمر الوضع هكذا، فإن تجربة التداول ستكون مذهلة... سمعت أن الاتحاد الأوروبي أيضًا يعمل على هذا، ويبدو أن العالم كله يتجه نحو هذا الاتجاه، فماذا يمكننا أن نفعل؟ هل قواعد السفر فعلاً فعالة جدًا، أعتقد أنها علاج للأعراض وليس للأسباب. الورقة التي تلعبها حكومة تايلاند جيدة، لكن هل تؤثر علينا كمستثمرين أفراد بشكل كبير، الأمر يعتمد بشكل رئيسي على كيفية تعاون البورصات. نحتاج إلى التحقق من الهوية وتتبع المعاملات، ويبدو أن أيام حرية Web3 تبتعد أكثر فأكثر... بمجرد إنشاء وكالة البيانات، الجميع سيكون تحت أعينها، ويجب أن يتوقفوا عن التصرف بشكل مفرط. قاعدة السفر تبدو مخيفة جدًا، لكن في الواقع، العديد من البورصات كانت تتبعها منذ زمن. هذه الخطوة من تايلاند، يبدو أننا بحاجة إلى تسريع خطة الهروب...

شاهد النسخة الأصليةرد0

SingleForYears

· 01-13 00:38

تايلاند على وشك أن تفضح جميع لاعبي التشفير، لم يتبقَ خصوصية على الإطلاق. عند تطبيق قاعدة السفر، ستختفي الخصوصية تمامًا، وكأن التحويلات المستقبلية ستكون بنفس نظام الاسم الحقيقي... إنشاء هيئة بيانات على المستوى الوطني، هل يعني أن جميع المعاملات ستُجبر على أن تكون علنية. هذا بالفعل يضع بعض الأشخاص في موقف صعب، لكن الالتزام باللوائح كان من المفترض أن يكون هكذا منذ البداية. هذه الخطوة من تايلاند صارمة جدًا، وأعتقد أن المزيد من الدول ستتبعها في المستقبل. الدول الأخرى لا تزال تتردد، لكن تايلاند بدأت بالفعل في تنظيم الأمور، الأمر سريع جدًا. العملات المشفرة المجهولة ستتوقف على الأرجح، بعد صدور هذه السياسة. اتجاه التشديد على الرقابة لا يمكن تجنبه، إنه أمر حتمي في النهاية. الآن أصبح KYC هو المعيار، لا فرصة للعب الخفي بعد الآن. تايلاند تقوم بالتجربة، وربما تكون مؤشرًا على توجه السياسات المستقبلية.

شاهد النسخة الأصليةرد0