تسليط الضوء على جرائم التشفير العالمية يتحول إلى مؤسس ميتافيرس بارادوكس بعد صلاته بحملة ضبط مخدرات غير قانونية لفقدان الوزن

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: تسليط الضوء على جرائم العملات الرقمية العالمية يتحول إلى مؤسس Paradox Metaverse بعد صلاته بمداهمة أدوية التخسيس غير القانونية الرابط الأصلي:

نظرة عامة على التحقيق

أدى تحقيق في مخطط واسع لبيع أدوية التخسيس غير القانونية إلى تجديد التركيز على مشروع Paradox Metaverse، مع تصاعد جهود إنفاذ قوانين الجرائم الرقمية في جميع أنحاء العالم.

تحقيق الجارديان يربط فصيل طارق بعملية أدوية Alluvi

ربط تحقيق أجرته صحيفة الجارديان بين رائد العملات الرقمية المقيم في نوتنغهام فصيل طارق وما تصفه السلطات بأنه أكبر عملية أدوية تخسيس غير قانونية في العالم. ظهرت النتائج بعد أن داهمت قوات إنفاذ القانون وحدة صناعية من الطوب الأحمر في نوتنغهام في أواخر أكتوبر، وسط ارتفاع أوسع في جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية.

خلال المداهمة، صادرت السلطات آلاف من أقلام التخسيس Alluvi غير المرخصة، ومكونات كيميائية خام، ومعدات التصنيع، و£20,000 نقدًا. بعض الأقلام المصادرة كانت تحتوي على retatrutide، وهو منبه GLP-1 قوي لا يزال في التجارب السريرية ولم يُعتمد للاستخدام الطبي. ومع ذلك، على الرغم من حجم العملية، لم يتم القبض على أحد حتى الآن.

أكدت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية (MHRA) أنها تحقق في الأمر لكنها لم تحدد علنًا من يدير المخطط. علاوة على ذلك، رفضت الوكالة التعليق على طارق بشكل خاص، مشيرة إلى التحقيقات الجارية وحساسية القضية.

مسار الشركات يربط وحدة Alluvi بمشاريع طارق

توثق وثائق استعرضتها صحيفة الجارديان ارتباط الوحدة الصناعية التي تم مداهمتها بـ Wholesale Supplements Limited، حيث يشغل طارق منصب مدير. تشير صور طلبات العملاء إلى أن منتجات Alluvi كانت تُباع عبر موقع يُدعى Ecommerce Nutri Collectiv، الذي فقد لاحقًا خدمات معالجة المدفوعات بعد أن أوقفتها شركات الدفع.

تظهر سجلات Companies House أن شركة Ecommerce Nutri Collectiv Limited كانت تتشارك سابقًا عنوانًا مع Vantage Commercials Group Limited، وهي شركة أخرى كان طارق يديرها سابقًا. ومع ذلك، فإن الرابط الأكثر إثارة للدهشة يظهر من العلامة التجارية على موقع Nutri Collectiv، الذي يعيد توجيه المستخدمين إلى Paradox Labs، المعروفة سابقًا باسم Paradox Studio، وهي مشروع مركّز على العملات الرقمية أسسه طارق.

أطلقت Paradox Labs Paradox Coin إلى جانب عالم رقمي يركز على الألعاب يُدعى Paradox Metaverse، والذي يُسوّق كلعبة بلوكتشين تعتمد على اللعب والكسب. لاحقًا، اتهم النقاد والمحققون المستقلون المشروع بأنه يعمل كعملية احتيال، مما أثار تساؤلات حول اقتصاد الرموز والتكتيكات الترويجية الخاصة به.

مواجهة Coffeezilla وتفاصيل نمط الحياة الفاخر

تحدى الباحث في العملات الرقمية Stephen Findeisen، المعروف باسم Coffeezilla، علنًا طارق وأخاه في مقابلة على يوتيوب حظيت بمشاهدات واسعة. خلال المقابلة، تساءل عن اقتصاديات Paradox Coin، وآليات اللعبة، والترويج بقيادة المؤثرين. رفض طارق الاتهامات بأنه يدير مخططًا للثراء السريع ودافع عن هيكل المشروع.

وفي الوقت نفسه، تبرز محتويات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بـ Alluvi نمط حياة فاخر. تظهر لقطات لسيارة Lamborghini Huracán Spyder زاهية اللون، بينما أخبر السكان المحليون الصحفيين أن سيارات فاخرة، بما في ذلك Rolls-Royce، كانت تتوقف بشكل متكرر خارج الوحدة في نوتنغهام التي تم مداهمتها لاحقًا. ومع ذلك، لم يتم التحقق بشكل مستقل من ملكية السيارات.

كان طارق يدير سابقًا شركة تسمى Onyx، والتي كانت تتخصص في تأجير السيارات الفاخرة وخدمات السائقين. تشمل سجلات قيادته قضية في 2018 حيث غُرّم بمبلغ £1,185 وحُظر من القيادة لمدة 12 شهرًا بعد فشله في التعرف على سائق BMW الذي تجاوز سرعة Ferrari بأكثر من 135 ميل في الساعة. وكان قد استعاد رخصته قبل أيام قليلة، بعد إدانات تتعلق بقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة أثناء الحظر.

داخل مخاطر أدوية التخسيس Alluvi

يقول الخبراء إن عملية Alluvi تبرز مخاطر جدية في السوق المظلمة لمنتجات الحقن للتخسيس. يحذر الأخصائيون الطبيون من أن retatrutide لم يكمل التجارب السريرية، وأن ملف سلامته خارج الإعدادات الخاضعة للرقابة غير مفهوم تمامًا. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الأدوية الحقن غير المنظمة ملوثة، أو تُعطى بجرعات غير صحيحة، أو تُعقم بشكل غير صحيح.

ويشير الأطباء إلى أن العواقب المحتملة تشمل عدوى شديدة، والتهاب البنكرياس، وتقلبات خطيرة في مستوى السكر في الدم. على الرغم من هذه المخاطر، لا يزال موقع Alluvi متاحًا على الإنترنت، ويدعي أن المنتجات غير متوفرة فقط بسبب “طلب هائل” خلال فترة عيد الميلاد. ويستمر قناته على Telegram في جذب الآلاف من الأعضاء الذين يبدو أنهم يضعون طلبات يومية.

تشير الشائعات المحلية إلى أن الإنتاج قد انتقل إلى موقع جديد بعد مداهمة نوتنغهام. ومع ذلك، كررت وكالة MHRA أن لم يتم القبض على أحد بعد، وتواصل رفض التعليق على طارق، مشيرة إلى أن تحقيقاتها لا تزال جارية وأن الإفصاحات المبكرة قد تضر بجهود التنفيذ.

شبكات الجرائم الرقمية تتعرض لضغوط عالمية متزايدة

يبرز قضية Alluvi كجزء من نمط أوسع حيث تستغل الجماعات الإجرامية الأصول الرقمية والبنية التحتية عبر الإنترنت. وصف مصدر مطلع على تجارة أدوية التخسيس غير القانونية الذين يقفون وراء Alluvi بأنهم “مشغلون شرسون” و"أثاروا الضوضاء من اليوم الأول". يتوافق هذا التقييم مع تزايد قلق الجهات التنظيمية بشأن المحتالين العدوانيين وذوي الملفات الشخصية العالية الذين يستخدمون شبكات العملات الرقمية.

في نوفمبر، اعتقلت هيئة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة رجلين مرتبطين بانهيار $28 مليون لـ Basis Markets، وهو منصة تداول على نمط صناديق التحوط اختفت في 2022 بعد أن حولت أموال العملاء إلى محافظ المؤسسين بشكل مزعوم. وأكدت القضية كيف يمكن للمشغلين المتطورين أن يتنقلوا بين الهياكل المالية التقليدية والنشاط على السلسلة.

لا يقتصر الضغط على إنفاذ القانون على مخططات الاستثمار. حُكم على ثلاثة رجال من المملكة المتحدة بالسجن لمدة مجتمعة 27 سنة لادارتهم عملية مخدرات على الويب المظلم تعتمد على العملات الرقمية للدفع. وبالمثل، في نوفمبر، قدمت شرطة جنوب أستراليا 800 تهمة واعتقلت 55 شخصًا فيما يتعلق بعصابة إجرامية مدعومة بالعملات الرقمية، وصادرت 37.9 مليون دولار بعد تعاون وثيق مع شركاء من إنفاذ القانون الدوليين.

الثغرات التنظيمية والرقابة البطيئة القائمة على الشكاوى

يجادل الخبراء الأكاديميون بأن النماذج التنظيمية الحالية تكافح لمواكبة سرعة وحجم السلوكيات الخاطئة المرتبطة بالعملات الرقمية. قال الدكتور بيتر أوزيرانسكي لصحيفة الجارديان إن الرقابة المبنية على الشكاوى تتحرك ببطء شديد لردع المخالفين المصممين. “في الوقت الحالي، يبدو أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو صفعة على المعصم”، قال بتقييم صارم.

وحذر أوزيرانسكي من أن الجمهور لا يزال معرضًا لأضرار خطيرة من الاحتيالات المالية والصحية. علاوة على ذلك، فإن دمج التسويق عبر الإنترنت، والمدفوعات المجهولة، واللوجستيات عبر الحدود يسمح للأشخاص السيئين بإعادة تشغيل العمليات بسرعة حتى بعد المداهمات أو حظر المنصات، كما يبدو من مثال Alluvi.

ومع ذلك، تصر الجهات التنظيمية على أنها تعزز الموارد والتنسيق الدولي. وتؤكد أن أدوات جديدة لتتبع التدفقات على السلسلة، بالإضافة إلى شراكات أقوى مع الجهات المصدرة والمنصات الكبرى، بدأت تؤدي إلى إجراءات إنفاذ أكثر تكرارًا وتأثيرًا أكبر خلال عام 2024.

مقاومة الصناعة والسلطات القانونية

لمواجهة تصاعد عمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية الناتجة عن الاحتيال، والتجارة بالمخدرات، واستغلال البشر، عقدت Tether، مُصدر العملة المستقرة USDT، شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات الأمن السيبراني وتحسين تتبع التدفقات غير المشروعة للأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التعاونات ستعتمد على مدى سرعة ترجمة المعلومات الاستخباراتية إلى قضايا ملموسة.

تؤكد الإجراءات الأخيرة أن السلطات توسع نطاق تركيزها ليشمل أكثر من مجرد مُصدري الرموز والمنصات. ففي الولايات المتحدة، وجه المدعون الفيدراليون تهمة لمؤسس جهاز الصراف الآلي للعملات الرقمية في شيكاغو بتهمة التآمر لغسل الأموال، حيث يُزعم أنه حول $10 مليون من خلال أجهزة الصراف الآلي. وفي ذات الوقت، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 كيانًا بسبب عمليات احتيال بالعملات الرقمية، زاعمة أنها خدعت الأمريكيين بمبلغ $10 مليار في 2024 فقط.

وفي ظل هذا السياق، تواجه مشاريع مثل Paradox Coin والمشاريع المرتبطة بها تدقيقًا متزايدًا من قبل المحققين والجمهور. وبينما يواصل طارق إنكار أي مخالفات في أنشطته الرقمية، فإن تداخل التسويق في الميتافيرس، والأدوية غير المرخصة، والترويج العدواني عبر الإنترنت من المتوقع أن يظل محور اهتمام الجهات التنظيمية لما بعد 2024.