صعود وسقوط مجموعة الأمير:

تم ترحيل تشن تشي إلى الصين، وعودة 12.7 ألف بيتكوين إلى الولايات المتحدة

تاريخ نشأة مجموعة الأمير وتطورها

1/ الخلفية المبكرة والخروج إلى الخارج

وصف تشن تشي في المصادر العامة عادة بأنه من لينجيانغ في فوجيان، مع تفاصيل قليلة عن حياته المبكرة وتضارب في الروايات، لكن النقطة الرئيسية هي أنه دخل كمبوديا للتطوير حوالي عام 2011 وبدأ تدريجيًا في تركيز الموارد والأعمال الأساسية هناك

على مدى السنوات، جمع علاقات تجارية واجتماعية في المنطقة، وغالبًا ما أشارت التقارير إلى وجود علاقات وثيقة مع الدوائر السياسية والتجارية

2/ تأسيس مجموعة الأمير في 2015 وبناء السرد الخارجي

تُذكر المواد الرسمية والإعلامية أن مجموعة الأمير تشكلت حوالي عام 2015، وتعمل تحت اسم Prince Group أو Prince Holding Group، مع التركيز على تطوير العقارات، والخدمات المالية، والاستهلاك، والاستثمار المتنوع

المرحلة الأساسية لم تكن مشروعًا معينًا، بل كانت سردًا لمجموعة متكاملة. كلما كانت المجموعة تبدو كإمبراطورية تجارية كاملة، زادت فرص التعاون، والتمويل، والمشاريع، والموارد المحلية

3/ رخصة التمويل كمضخم، من التمويل الصغير إلى البنوك التجارية

واحدة من النقاط الحاسمة في توسع النظام الأمير كانت المؤسسات المالية. تظهر المعلومات العامة عن بنك الأمير أن خلفه كان يعمل في البداية كجهة تمويل صغيرة في 2015، وحصل على ترخيص بنك تجاري من بنك كمبوديا المركزي في 18 يوليو 2018 وتحول إلى بنك تجاري

هذه الخطوة كانت ذات معنى مباشر: النظام البنكي أو شبه البنكي يتيح تدفق الأموال، والائتمان، وتمويل المشاريع، وتوزيع الأصول بشكل أكثر سلاسة، كما يسهل على المجموعة إظهار مظهر قانوني ومستدام وقوي

4/ التوسع بعد 2018، العقارات والصورة العامة تتزامن

بعد الحصول على ترخيص البنك التجاري، وصفت التقارير والمصادر علنًا مجموعة الأمير بأنها تتوسع بسرعة في كمبوديا كمجموعة شاملة، تغطي الأعمال المالية والعقارية وقطاعات استثمارية متعددة، مع تعزيز الصورة الخيرية ورعاية الفعاليات

وفي الوقت نفسه، ظهرت لهجة تحقيقات أكثر حدة، حيث ربطت بعض التقارير بين أنشطتها وعمليات المناطق، وتحويلات الأموال عبر الحدود، ووجهت اتهامات بغسل الأموال والاحتيال. نفت المجموعة والأطراف ذات الصلة بعض الاتهامات، لكن الجدل لم يتوقف أبدًا

5/ 2025 نقطة التحول، العقوبات الأمريكية والبريطانية والإجراءات القضائية الأمريكية تستهدف الأصول

حدث الانفصال الحقيقي في 2025. قامت وزارة العدل الأمريكية بملاحقة تشن تشي وبدأت إجراءات لملاحقته ومصادرة أصوله، وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على تشن تشي وكيانات ذات صلة، مستهدفة شبكة احتيال وغسل أموال عبر الحدود

ذكرت العديد من التقارير أن حجم الأصول المشفرة المصادرة أو المجمّدة بلغ حوالي 127,271 بيتكوين، ووصفته بأنه أحد أكبر عمليات مصادرة الأصول المشفرة في التاريخ

في مثل هذه القضايا، عادةً ما يتم مصادرة الأموال أولاً، لأن الأموال تعتبر دليلاً ووسيلة للردع. وبمجرد أن يتم حجز الأصول على السلسلة وإتمام الإجراءات القضائية، يتم إعادة تنظيم ملكيتها بشكل مؤسسي

6/ نهاية 2025 وبداية 2026، سحب الجنسية الكمبودية وترحيله إلى الصين، وتورطه في الإجراءات القضائية الصينية

لاحقًا، أظهرت التقارير أن السلطات الكمبودية ألغت جنسيته واحتجزته، وتم ترحيله إلى الصين بناءً على طلب الجانب الصيني

اتخذت الشرطة الصينية إجراءات قسرية ضده، ودخلت القضية مرحلة التحقيق الداخلي والإجراءات القضائية اللاحقة

7/ المنطق الأساسي وراء نشأة المجموعة

باختصار، يتمثل الأمر في بناء مظهر ائتماني باستخدام هيكل المجموعة، وتضخيم الحجم عبر رخص التمويل والمشاريع العقارية، وإتمام الدورة عبر قدرات التمويل عبر الحدود. وإذا اعتبر القانون الدولي هذه الدورة جزءًا من شبكة إجرامية عابرة للحدود، فإن النتيجة عادةً ما تكون استيلاء على الأصول ومعالجة الشخص لاحقًا

هذه هي المسار الحقيقي لانهيار أسطورة مجموعة الأمير. لا يوجد أسطورة، فقط عمليات. الأموال تعود إلى الولايات المتحدة، والأشخاص إلى الصين، وما تبقى هو المحكمة وبيان التسوية