أكبر مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة: وراء الحكم على محتال بيتكوين

محفظة غير نشطة كانت المفتاح الذي قاد السلطات البريطانية إلى حل أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة. بعد سبع سنوات من التهرب من القانون باستخدام هويات مزورة، تم القبض على Zhimin Qian في عام 2024، مما يمثل إنجازًا هامًا في الملاحقة الدولية لجرائم التشفير.

الاحتيال الهرمي الذي خدع أكثر من مئة ألف شخص

بين عامي 2014 و2017، قام Zhimin Qian ( المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang) بتدبير مخطط احتيالي طموح خدع 128,000 ضحية بما يقرب من 6 مليارات دولار. كانت عمليته تعمل كنظام بونزي يعتمد على البيتكوين، حيث كانت أرباح المستثمرين الجدد تمول سحب المشاركين السابقين، مما ي perpetuate وهم الربحية.

تمت إدانة Qian بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك غسيل الأموال وحيازة أصول مكتسبة بشكل غير قانوني. حكم عليه المحكمة في لندن بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر، مما يعكس خطورة عمليته الإجرامية والأثر الكبير على ضحاياه.

مصادرة تاريخية للأصول الرقمية

ما يجعل هذه الحالة أكثر أهمية هو حجم العملات المشفرة التي تم استردادها. قامت السلطات البريطانية بمصادرة 61,000 بيتكوين، مسجلة رقمًا قياسيًا كأكبر مصادرة للأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. هذا المبلغ لا يعكس فقط حجم الاحتيال، بل أيضًا التزام المؤسسات بتنظيم العملات المشفرة.

تم إدانة شركائه أيضًا

لم تكن العملية من عمل شخص واحد فقط. تم محاكمة اثنين من المتورطين وإدانتهما بمشاركتهما في المخطط. تلقى جيان وين حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر، بينما حكم على سينغ هوك لين بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرًا. تعكس أحكامهما مستوى أقل من المشاركة مقارنة بـ Zhimin Qian، لكنها تؤكد أن الأمر كان شبكة منظمة من المجرمين.

هروب دولي انتهى في عام 2024

تؤكد عملية القبض على Zhimin Qian بعد سنوات من الهروب على القدرة المتزايدة للسلطات الدولية على تتبع الجرائم الرقمية. يظهر اعتقاله في عام 2024 أن عدم الكشف عن الهوية في عالم التشفير له حدود عندما تتدخل وكالات متخصصة وتحليلات البلوكتشين الجنائية.