اجتياح المباني لفحص الهواتف & نقل العملات القسري؟ إعداد الحسابات في مجال العملات الرقمية ...

تستهدف هذه المقالة الشائعة المتعلقة بـ “فحوصات الهواتف المحمولة في الشارع والتحويلات القسرية للعملات المشفرة” التي تنتشر في دائرة Web3. تم التحقق منها من قبل فريق قانوني، وتبين أنها أخبار كاذبة تستخدمها وسائل الإعلام الذاتية للحصول على تعرض للحساب. تحلل حدود السلطة العامة من منظور قانوني، وتوضح عدم قانونية وعدم منطقية السلوك الموصوف في الشائعة، وتشارك طرق الاستجابة في حالة عمليات التفتيش من قبل إنفاذ القانون، مما يوفر إرشادات قانونية للممارسين في Web3 ويخفف من الذعر في الصناعة.

مقدمة

مؤخراً، تم تداول خبر على الإنترنت الصيني ومجتمعات Web3، يدعي أن الشرطة في هانغتشو وتشينغدو وأماكن أخرى، خلال التفتيش في الشوارع أو المنازل، ستطلب “نقل قسري” بمجرد أن تجد تطبيقات العملات الرقمية مثبتة على الهاتف المحمول أو أصول في المحفظة.

لقد تسببت هذه الأخبار في حالة من الذعر الكبير بين الممارسين في ظل الوضع الصناعي في نهاية العام. كفريق محاماة جنائية متعمق في مجال Web3، وبعد العديد من التحقق والتحليلات القانونية، نميل للاعتقاد أن هذه “أخبار زائفة” تضخم التجارب الفردية بلا حدود. تمامًا مثل المزاعم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقول “تم اعتقال الفريق المحلي لـ xx Exchange في xx مكان”، فإنها استراتيجية تمامًا لحسابات الإعلام الذاتي لكسب الانتباه.

ومع ذلك، فإن الذعر ينشأ من المجهول. اليوم، لن نتحدث عن المشاعر، بل فقط عن المبادئ القانونية. سنقوم بتحليل حدود السلطة العامة من منظور قانوني احترافي وكيف ينبغي على الممارسين المعنيين الاستجابة إذا حدثت مثل هذه الحالة المتطرفة.

لماذا “استيلاء العملة المشفرة عند الاكتشاف” ليس منطقيًا قانونيًا؟

في مجتمع تحكمه القوانين، يجب أن تتبع ممارسة السلطة العامة مبدأ “السلطة القانونية”، أي أنه يجب أن تتوافق أي إجراءات إنفاذ القانون بدقة مع الأحكام القانونية. إن “نقل العملات المشفرة عند الاكتشاف” هو وضع عمليات شائعات ليس فقط غير قانوني بشكل خطير، ولكنه أيضاً يعرض ضباط إنفاذ القانون لمخاطر جنائية عالية للغاية.

الحق في التوقف والاستجواب ليس الحق في البحث التعسفي

وفقًا للمادة 9 من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الشرطة الشعبية، فإن الشرط اللازم لقيام أجهزة الأمن العام بإجراء التوقف والتحقيق الفوري هو استهداف “الأشخاص المشتبه فيهم بأفعال غير قانونية أو إجرامية”. تُحمي حقوق الخصوصية للمواطنين العاديين بموجب القانون إذا لم يظهروا أي علامات اشتباه.

بدون أمر تفتيش، فإن فتح الهاتف المحمول بالقوة لعرض ألبوم الصور والتطبيقات غير العامة ( مثل تيليجرام، والمحافظ الباردة، إلخ. ) فقط على أساس “الفحص الروتيني” هو بوضوح عمل إداري ينتهك الإجراءات القانونية.

ستسبب أجهزة إنفاذ القانون التي تجبر المواطنين على تحويل الأموال أضرارًا جسيمة للطرفين

في معالجة القضايا الجنائية، فإن إجراءات التخلص من الممتلكات المعنية صارمة للغاية. إذا طلب العاملون في المعالجة، دون تقديم قضية وبدون إجراءات مصادرة، بشكل قسري من المواطنين نقل الأصول الافتراضية إلى حساب ليس حساباً عاماً للجهة الأمنية العامة ( مثل عنوان شخصي أو عنوان غير معروف )، فقد يتم تصنيفه قانونياً على أنه:

إساءة استخدام السلطة: ممارسة القوة في انتهاك اللوائح، مما يسبب خسائر فادحة في الممتلكات العامة ومصالح الدولة والشعب.

السرقة أو الابتزاز: إجبار الآخرين على تسليم الممتلكات باستخدام السلطة العامة دون أساس قانوني.

في وقت تقوم فيه الدولة بإدارة شاملة وفقًا للقانون ويصبح فيه إشراف الشرطة صارمًا بشكل متزايد، فإنه لا يتماشى مع نمط السلوك العقلاني لضباط إنفاذ القانون في القاعدة أن يتخذوا خطر تدمير حياتهم المهنية أو حتى السجن للقيام بعمليات نهب في الشارع من أجل أصل ذو طبيعة غير محددة.

لذلك، نعتقد أن مثل هذا السلوك المتطرف ليس بأي حال من الأحوال هو القاعدة، ولا يمكن أن يكون القاعدة. ما يسمى ب"فحص الهواتف المحمولة في الشارع ونقل العملات المشفرة بالإكراه" هو على الأرجح حملة دقيقة ضد أشخاص محددين ذوي مخاطر عالية متورطين في الاحتيال أو القمار، والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها سياسة شاملة للصناعة بأكملها.

الرقابة الأكثر تشددًا حقيقة، لكن “تجاوز الحدود” ليس القاعدة

على الرغم من أننا نعتقد أن الشائعة غير صحيحة، إلا أنه لا يمكن إنكار أن نهاية العام هي فترة ذروة لإدارة الأموال المعنية بالاحتيال والمقامرة. كمهنيين، يجب ألا نخاف من “التحقق”، بل يجب أن نخاف من “عدم الاستعداد”.

عند تقاطع الأمور الإدارية والجنائية، نحتاج إلى أن نكون يقظين لاحتمالية وجود عيوب إجرائية أو إنفاذ القانون الناتج عن الأفراد المعنيين تحت ضغط مؤشرات الأداء الرئيسية.

إذا حدثت لك هذه “الاحتمالية المنخفضة جدًا” حقًا، يرجى التأكد من البقاء هادئًا، ويوصى بأن تتخذ تدابير مناسبة لحماية حقوقك ومصالحك المشروعة.

الـ"أربع إصرارات" في اللحظات الحرجة

إذا كنت حقًا تواجه أفرادًا يتعاملون يطلبون فحص هاتفك المحمول أو حتى نقل أصولك، يرجى اتباع الخطوات أدناه للرد. هذا لا يحمي ممتلكاتك فحسب، بل يعزز أيضًا تطبيق القانون بشكل قياسي، وذلك لتعظيم المصالح المشروعة للأطراف:

1.أصر على “التحقق من الهوية”

اطلب بأدب من الطرف الآخر إظهار شهادة الشرطة الشعبية. هذا حق ممنوح لك بموجب القانون. إذا كان الطرف الآخر ضابط شرطة مساعد، يجب أن يكون ضابط شرطة رسمي حاضرًا. لا يمكن لضباط الشرطة المساعدين تطبيق القانون بمفردهم ويجب أن يقودهم ضباط الشرطة الرسميون. إذا لم يجرؤوا حتى على إظهار شهاداتهم، لديك كل الأسباب لرفض التعاون.

بدون وجود محامٍ، لا تشرح بشكل عابر مصدر أصولك، أو الأطراف المقابلة في المعاملات، أو نماذج الأعمال. فقط قل: “هذه ممتلكاتي الشخصية الشرعية.” لا تقل أكثر من ذلك بسبب التوتر، لأن المزيد من الكلمات قد يؤدي إلى المزيد من الأخطاء.

2.أصر على “لا مستندات، لا تحويل”

إذا كان الطرف الآخر يريد تفتيش هاتفك المحمول، اسألهم إذا كان لديهم أمر تفتيش. وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يُسمح بالتفتيش بدون أمر فقط في حالات الطوارئ.

إذا كانت الطرف الآخر يتطلب مصادرة عملتك الافتراضية، يرجى أن توضح: “يا ضابط، سأتعامل مع إنفاذ القانون. ولكن يرجى إصدار قرار المصادرة وقائمة المصادرة في الموقع، وتدوين عنوان المحفظة، نوع العملة، الكمية وقيمة الهاش التي سيتم التحويل إليها في القائمة. لا أستطيع نقل العملة إلا بعد أن أوقع وأؤكد ذلك.”

لا تتعاون أبدًا مع طلب “نقل شفهي” ليس له سجلات وثائقية ويتم تحويله إلى عنوان شخصي. يمكنك التعبير بشكل ملطف: “بدون قائمة حجز، أنا قلق من أن هذا المبلغ من المال لا يمكن توضيحه بوضوح، وأنني لن أتمكن من حسابه للشركة / عائلتي في المستقبل، وأنا أيضًا قلق من أنني سأجلب مخاطر لجهة إنفاذ القانون الخاصة بك.”

3.أصر على “نقل الأموال فقط إلى الحسابات العامة، وليس إلى الحسابات الشخصية”

طالما يتم تنفيذ إنفاذ القانون بدقة وفقًا للقانون، فلن يتم استخدام المحافظ الشخصية لاستلام الأموال. ارفض بشكل قاطع تحويل العملة إلى عنوان محفظة شخصية لهوية غير معروفة. “ضابط، لا يمكن تفسير التحويل إلى حساب شخصي بوضوح. لتجنب المخاطر القانونية اللاحقة وحماية امتثالك لإنفاذ القانون، يرجى تقديم الحساب/العنوان الخاص بالأموال المعنية من مكتب الأمن العام.”

4.أصر على “استئناف ما بعد الحدث”

إذا شعرت بالضغط في المكان ولا يمكنك الرفض، فلا تتعرض لصراعات جسدية. حاول أن تتذكر رقم الشرطة، اسم مركز الشرطة، وعنوان التحويل. بعد استعادة حريتك الشخصية، اتصل بمحامٍ على الفور. من أجل الاستيلاء غير القانوني، نحتاج إلى استرداد الأصول من خلال القنوات القانونية. سجلات التحويل على السلسلة هي دليل لا يمكن دحضه.

الخاتمة

تعيش صناعة Web3 في خضم تحول الامتثال. بصفتنا محترفين قانونيين، نفهم القلق والمخاوف لدى الممارسين. ولكننا نأمل بصدق أن لا يكسب الناس في دائرة العملات المشفرة الانتباه من خلال خلق الخوف والحيل!

الخوف ينشأ من المجهول، والأمان يأتي من الاحترافية. لن تنظم الجهات الأمنية العامة الصناعة من خلال تطبيق القانون بأسلوب “السرقة” دون وجود دليل. ما يريدون حقًا محاربته هو الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال والاحتيال، وليس حاملي العملات المشفرة العاديين.

ومع ذلك، كالممارسين، فإن الضمان الأساسي للبقاء في الدورة هو القيام بعمل جيد في عزل الأصول، والحفاظ على سجلات المعاملات الكاملة ( سجلات KYC/AML )، والسعي للتدخل من محامٍ محترف في أقرب وقت ممكن عند مواجهة المخاطر القانونية.

〈تنظيف المباني لفحص الهواتف وعمليات نقل الرموز القسرية؟ تمويل الحسابات في الفضاء المشفر قد تجاوز الحدود بكثير!〉هذه المقالة نُشرت لأول مرة في “CoinRank”.