كوريا الجنوبية تكثف إطارها التنظيمي لمكافحة حركة الأموال غير المشروعة في الأصول الافتراضية

تُعَدُّ المعركة ضد التمويل غير القانوني في قطاع العملات الرقمية قد اتخذت منعطفًا أكثر صرامة في كوريا الجنوبية. خلال إحياء اليوم التاسع عشر لمكافحة غسيل الأموال، قدم لي إوي-كيونج، المسؤول الأعلى في لجنة الخدمات المالية الكورية، تعزيزًا كبيرًا للرقابة على المعاملات بالعملات الرقمية التي تعمل ضمن حدود مليون وون ( تقريبًا 680 دولار ). يمثل هذا التعديل التنظيمي توسعة لنظام الهوية المعتمدة الذي يعمل بالفعل في البلاد، والمعروف باسم “قاعدة السفر”.

تدابير جديدة للرقابة والتحقق

يركز نهج البلاد على ثلاثة ركائز رئيسية. أولاً، تمتد الرقابة الآن إلى تحركات الأصول الرقمية دون الحد السابق، مما يغلق الثغرات التي قد تُستغل لإخفاء الأموال. ثانيًا، قررت كوريا الجنوبية فرض قيود على العمليات مع المنصات الأجنبية التي تظهر ملفات شخصية عالية المخاطر من حيث شرعية الأموال.

أما المكون الثالث فيشمل إجراء تدقيق شامل يستهدف أصحاب الأعمال المرتبطة بالعملات الرقمية بشكل رئيسي. سيتضمن هذا التحليل مراجعات مفصلة للخلفية القانونية، والمتانة المالية، والتصنيف الائتماني للمساهمين الرئيسيين.

السياق التنظيمي في كوريا الجنوبية

تعكس هذه القرارات قلقًا متزايدًا على المستوى العالمي حول كيفية استخدام الأصول الافتراضية في مخططات تحويل القيمة غير المشروعة. تسعى كوريا الجنوبية، كمركز هام للتجارة بالعملات الرقمية في آسيا، إلى ترسيخ مكانتها كسوق موثوق من خلال الحفاظ على معايير الامتثال التي تزداد صرامة في المعاملات الرقمية.