فجأة جاء صوت من الطرف الآخر للهاتف: "مرحباً، هنا مركز شرطة XX، وبخصوص معاملاتك البنكية الأخيرة، نحتاج نتحقق من بعض الأمور..."

حتى لو لك سنوات خبرة في عالم الكريبتو، مكالمة زي هذه أكيد تخليك تتوتر شوي. لكن في مثل هذي اللحظات أهم شيء لا ترتبك، لأن التوتر ممكن يخلي الأمور البسيطة تتعقد. هذي ثلاث خطوات تساعدك تتعاون مع التحقيق بدون ما تسبب لنفسك مشاكل:

**🔍 الخطوة الأولى: وضّح قانونية المعاملة نفسها**

إذا سأل الشرطي عن نظامية المعاملة، لازم تكون واثق: "البيع والشراء بين الأفراد للعملات الافتراضية مو مخالف للنظام، لكن مصدر الأموال لازم يكون نظيف—إذا الفلوس مشبوهة، استخدامك لها يعرضك للمساءلة."

بمعنى ثاني، خلي الطرف الثاني يعرف إنك مستثمر عادي، وكل عملياتك تتم على منصات رسمية، وما لك أي علاقة بالجرائم أو المخالفات.

**💬 الخطوة الثانية: إذا طلبوا منك ترجع المبلغ، خلك هادي**

لو قالوا لك الشرطة إن المبلغ اللي استلمته ممكن يكون له علاقة بقضية، وطلبوا منك ترجع المبلغ، لا تتوتر أو تتصرف بعصبية. تقدر ترد عليهم: "أنا راح أتعاون معاكم بالكامل في التحقيق، وأمشي مع الإجراءات المطلوبة."

وعلى طول وفر لهم سجلات المعاملات، إثباتات التحويل، صور المحادثات وكل الأدلة اللي عندك. كل ما تعاونت أكثر، تنحل المشكلة أسرع، وحساباتك الثانية ما تتأثر غالباً. المواجهة والعناد ممكن تكبر المشكلة بدون داعي.

**⚖️ الخطوة الثالثة: افهم طريقة التعامل، وحدد وضعك**

فيه فرق مهم هنا:
- إذا تم تصنيفك كمشارك مباشر بجريمة، كل حساباتك ممكن تتجمد
- لكن لو كانت معاملة طبيعية وجاك مبلغ فيه مشكلة بالصدفة، غالباً يتجمد فقط الحساب المرتبط بالمعاملة

الأهم تتذكر: التعاون مع التحقيق ما يخليك تاخذ سجل جنائي. لكن لو رفضت التعاون، الوضع يختلف والإجراءات تصير أقسى.

---

**كلمة أخيرة**

تداول العملات الرقمية مو زي شراء الخضار من السوق، كل تحويل ممكن يكون وراه مشاكل. لذلك لازم تتعود على "ثلاث خطوات تحقق":
✅ تحقق من هوية الطرف الثاني (لازم يكون موثق بهويته)
✅ تحقق من مصدر الأموال (سجل التحويلات لازم يكون نظيف)
✅ تحقق من عنوان المحفظة (تأكد من أمانها)

في هذا المجال، الحذر والثبات أهم من السعي السريع للأرباح. احمِ محفظتك، ولا تخلي نفسك فجأة طرف في قضية احتيال ما لك علاقة فيها.