تحويل الأصول الافتراضية: كيف يمكن سحبها بأمان في ظل تزايد التنظيمات؟

في الآونة الأخيرة، تم استدعاء عدد كبير من الأشخاص بسبب تداول U، وعادة ما يُطرح عليهم ثلاثة أسئلة رئيسية:
1. هل كنت على علم بأن العملات الافتراضية غير محمية قانونياً؟
يمكن الإجابة بوضوح: لم تعترف دولتنا بأن تداول العملات الافتراضية غير قانوني، بل أكدت فقط على عدم توفير الحماية، وأن تصرفات الشراء والبيع يجب أن تتحمل المخاطر بنفسها.
2. لماذا يجب استرداد الأموال المتورطة في الاحتيال؟
يجب على العملية أن تتفاوض مع الضحية بشأن المبلغ، وبعد التوصل إلى اتفاق يمكن الانتقال إلى مرحلة فك التجميد.
3. هل عدم التعاون سيؤدي إلى وجود سجل جنائي، أو يؤثر على بطاقات بنكية أخرى؟
بعد استبعاد الشبهات، عادة لا يتم فرض عقوبات؛ بطاقة المستوى الأول المتورطة قد تؤثر على جميع الحسابات، بينما المستوى الثاني عادة ما يكون تأثيره محدودًا. التجميد لا يعني وجود سجل جنائي.
لماذا يجب اختيار القنوات الصحيحة عند سحب الأموال؟
الحساسية البيئية، من السهل جداً أن يتم التحكم في المخاطر عند العثور على شخص "لتحصيل الأموال" بشكل عشوائي.
نفق الأمان أهم من السعر، معاييري تتكون من ست نقاط فقط:
الاستمرار لمدة عام على الأقل
تداول حقيقي أكثر من 5000 صفقة
تدفق الأموال أكثر من خروجها، الأموال صحية
يوجد شهادة منصة أو علامة أمان
المُرسِل الثابت
محفظة إلكترونية مفضلة (أكثر استقرارًا هو Alipay)، قلة استخدام بطاقات البنك
مسار الأصول الخفيفة أكثر أمانًا
البطاقة المصرفية هي محور الرقابة؛ المحفظة الإلكترونية تنتمي إلى سيناريوهات الاستهلاك، متفرقة، منخفضة المخاطر، ويمكن أن تمر بسلاسة بشكل معقول على دفعات.
القدرة الحقيقية على سحب الأموال: ليست السرعة، بل الاستقرار
يجب أن يكون الاستقرار على المدى الطويل وعدم تفعيل إدارة المخاطر وعدم التجميد هو الأساس. لا تخاطر من أجل بضعة دولارات في سعر الصرف.
أمان الأموال هو الأولوية الأولى، لا تلمس الأموال التي لا تعرف مصدرها.
إذا كنت غير متأكد من كيفية تقسيم الحصص، أو كيفية التحوط، أو كيفية اختيار القناة، يمكنك إخباري بموقفك، وسأقدم لك مجموعة من العمليات القابلة للتنفيذ مباشرة.
المال الذي تم كسبه، يجب أن يُودع بنجاح ليُعتبر. $ETH