المقرض الكمبودي المعاقب هويون، المرتبط بالعملات الرقمية غير المشروعة، يوقف أعماله بعد هروب مصرفي

المصدر: مجال العملات الرقمية العنوان الأصلي: المُقرض الكمبودي المُعاقب هويون، المرتبط بالعملات الرقمية غير القانونية، يوقف نشاطه بعد عملية سحب جماعي: تقرير الرابط الأصلي: أوقفت شركة هويون باي في كمبوديا، وهي عقدة مركزية في عائلة هويون من الشركات المالية المستهدفة بالعقوبات الأمريكية، سحب الأموال يوم الاثنين وعلقت الأعمال لأكثر من شهر، مما أثار الذعر بين المستخدمين الذين rushed إلى مقرها بحثًا عن الوصول إلى مدخراتهم.

لقد حذرت الجهات التنظيمية والسلطات الأمريكية منذ فترة طويلة من أن عمليات هوبيون مرتبطة بغسل الأموال ونشاطات الاحتيال القائمة على مجال العملات الرقمية. قامت FinCEN بقطع روابط مجموعة هوبيون بالنظام المالي الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وقد قامت البنك المركزي الكمبودي بالفعل بسحب ترخيص هوبيون باي.

وفقًا للتقارير السابقة، حددت Elliptic أن Huione Pay وسوقها القائم على Telegram Huione Guarantee قامت بمعالجة ما يصل إلى $98 مليار في معاملات العملات الرقمية غير المشروعة قبل أن يتم إغلاقها في عام 2025. تضمنت المعاملات أموالًا من عمليات الاحتيال بالعملات الافتراضية، والسرقات الإلكترونية، وعمليات غسيل الأموال المرتبطة بكوريا الشمالية.