حُكم في قضية غسيل أموال USDT أخرى. تم الحكم مؤخرًا على قضية في منطقة شانشي، حيث كان شخصان على علم بأن مصدر الأموال غير صحيح، ومع ذلك استمعوا إلى تنظيم الاحتيال، وقاموا بتحويل 1.47 مليون يوان نقدًا من الضحية إلى عملة تيثر ونقلها عبر الحدود.

بعد الانتهاء من العملية، حصلت على 30000 "رسوم تعويض"، والنتيجة الآن حكم بسنتين ونصف، وآخر لمدة عام.

قررت المحكمة أن هذين الشخصين يشكلان جريمة التستر وإخفاء الأموال الناتجة عن الجريمة. بعبارة أخرى، يساعدان المحتالين في غسيل الأموال - على الرغم من استخدامهما لأداة جديدة مثل العملات المشفرة، إلا أن القانون سيحكم كما هو متعارف عليه.

توضح هذه القضية مرة أخرى: لا تظن أن العملات الافتراضية يمكن أن تهرب من التنظيم، فعندما تواجه احتياجات تحويل أموال غير معروفة المصدر، يجب أن تفكر جيدًا في العواقب. قد تكون فائدة عدة آلاف من الدولارات، ولكنها قد تؤدي إلى سنوات من السجن.