هناك قضية كبيرة أخرى في البرازيل.

أصدرت المحكمة الفيدرالية مؤخرًا حكمًا في قضية كبيرة لغسيل الأموال بالبيتكوين، حيث تمت إدانة 14 شخصًا. كانت الأنشطة التي قام بها هؤلاء الأشخاص معقدة - حيث قاموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والابتزاز باستخدام البيتكوين، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 95 مليون دولار.

تلقى زعيمان حكما بالسجن لمدة تزيد عن 21 عامًا. ولم يتمكن 12 من المجرمين الآخرين من الهروب أيضًا، حيث تتراوح عقوبتهم بين 10 إلى 17 عامًا.

كشفت التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة عن قسوة أكثر: لقد بدأ هذا العصابة العمل منذ عام 2019، واستمرت في التمادي حتى تم القبض عليها في عام 2024. على مدى خمس سنوات، استغلوا الخصائص المجهولة للعملات المشفرة لإنشاء شبكة غسيل أموال كاملة.

يبدو أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم قد شنت حملة صارمة ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. هل ستغسل الأموال باستخدام البيتكوين؟ يجب أن يتم الحكم عليها.

BTC-0.82%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 13

أعجبني
13
3
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

NFTArtisanHQ

· منذ 10 س

بصراحة، إن رواية "الخصوصية كمبدأ تصميم" تتعرض للتدمير هنا... خمس سنوات من التفكير أنهم يستطيعون فقط إضافة طبقات من المعاملات واختفائها في السجل؟ لم يعد ذلك مبتكرًا، بل أصبح ساذجًا في هذه المرحلة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

RetailTherapist

· منذ 10 س

مرت خمس سنوات قبل أن يتم القبض عليهم، يبدو أن كفاءة الشرطة بطيئة بعض الشيء حقًا --- تم غسل 95 مليون دولار بهذه الطريقة، كم يجب أن يكون الشخص مغرورًا ليقوم بكل هذا تحت أعين الرقابة --- لذلك، هذا هو السبب في أنني أقول دائمًا إن داخل السلسلة ليس خصوصية حقيقية، حتى لو كنت مجهولًا، لا يمكنك الهروب من التحقيق --- بدأت الأمور في عام 21، والعقوبات هنا ليست بسيطة، يبدو أن القيام بأشياء سيئة في عالم العملات الرقمية أصبح أكثر صعوبة للاختباء --- تشغيل كامل من المخدرات، والاختطاف، وغسيل الأموال، هؤلاء الأشخاص أيضًا قساة، لكن للأسف لم يؤدوا المهمة التقنية بشكل جيد --- على أي حال، عندما تخرج هذه القضايا الكبيرة، يجب على المستثمرين التجزئة أن يكونوا أكثر حذرًا، حتى لا يتعرضوا للضرر بالخطأ --- تم القبض عليهم بعد خمس سنوات من التشغيل، هل يعني ذلك أن تحليل السلسلة لم يكن متقدمًا بعد؟ --- عقوبة 21 عامًا أو أكثر؟ يبدو أن البرازيل لم تتبع أسلوب تجميل النقاط هذه المرة، أرفع القبعة --- أريد فقط أن أعرف ما الذي فاتهم، مما جعل الشرطة تقبض عليهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

DeFiGrayling