تلقيت فجأة مكالمة من شخص يدعي أنه من قسم الشرطة يقول إنه يريد التحقق من معاملاتك في العملة الافتراضية؟

لا يهم كم من الوقت قضيت في عالم العملات، عندما يرن هذا الهاتف، ستشعر بالتوتر. ولكن كلما زاد التوتر، زادت احتمالية قول الأشياء الخاطئة، بل وحتى تعقيد الأمور البسيطة. هنا أشارك 3 خطوات عملية للتعامل، يمكن أن تساعدك في التعاون مع التحقيق دون أن تقع في فخ.

**الخطوة الأولى: تحديد الحدود القانونية للتداول الشخصي**

إذا سُئلت عن ما إذا كانت المعاملات متوافقة، فاشرح بصراحة: "شراء وبيع العملات الرقمية بشكل شخصي ليس غير قانوني، ولكن إذا كانت هناك مشاكل في مصدر الأموال، فأنا مستعد لتحمل المسؤولية المناسبة." المفتاح هو جعل الطرف الآخر يدرك أنك مجرد مستثمر عادي، وأن قنوات التداول إما منصات رسمية أو تعاملات خاصة مع معارف، ولم تتعامل مع المناطق الرمادية. غالبًا ما تكون الموقف الصريح أكثر إقناعًا من الشرح.

**الخطوة الثانية: التعاون بعقلانية، والاحتفاظ بالأدلة الكاملة**

إذا طلب الطرف الآخر استرداد الأموال، فلا ترد بطريقة عاطفية. ابدأ بتوضيح موقفك: "أنا مستعد تمامًا للتعاون في التحقيق ومعالجة الأمر وفقًا للإجراءات." ثم قم على الفور بتجميع سجلات المعاملات، وإيصالات التحويل، ولقطات المحادثات، وكل ما يمكن أن يثبت سير المعاملة. كلما كنت أكثر تعاونًا، كلما تسارعت وتيرة التحقيق، مما يقلل أيضًا من خطر تجميد حسابات أخرى. المواجهة فقط ستؤدي إلى تفاقم المشكلات الصغيرة.

**الخطوة الثالثة: تمييز الحالات، والتعامل مع الوضع الفعلي**

هنا يجب أن نفرق بين حالتين: إذا كانت هناك قضايا قانونية حقيقية ، فقد يتم تجميد الحساب بالكامل ؛ ولكن إذا كانت مجرد مشكلة في استلام الأموال من المعاملات العادية ، فعادة ما يتم تجميد الحساب المتعلق فقط. تذكر أن التعاون النشط مع التحقيق لن يترك أي سجلات سلبية. ولكن إذا كنت ترفض التعاون ، فإن الطبيعة ستتغير تمامًا ، وستكون المعالجة اللاحقة أكثر تعقيدًا.

في عالم العملات، قد تحمل كل عملية تحويل مخاطر. يجب عليك الانتباه إلى ثلاث نقاط: هل الطرف الآخر موثوق، هل مصدر الأموال نزيه، هل عنوان المحفظة آمن. مقارنة بالسعي لتحقيق عائدات سريعة، فإن التنفيذ المستقر هو الطريق للبقاء على المدى الطويل. حماية أمان الأصول الخاصة بك، وعدم السماح لنفسك بالدخول في متاعب غير ضرورية، هو الخيار الأكثر حكمة.