الإنتربول يعلن أن شبكات احتيال العملات المشفرة تهديد عالمي

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: الإنتربول يعلن أن شبكات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تشكل تهديدًا عالميًا رابط أصلي: إن الإنتربول اعترف رسمياً بأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة الآن في قلب صناعة واسعة من عمليات الاحتيال في المجمعات السكنية، حيث تم تصنيف الشبكة كتهديد إجرامي عابر للحدود، بينما تتحرك الوكالات العالمية لإنفاذ القانون لتعزيز التنسيق حول تدفقاتها المالية.

وافقت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على قرار بشأن هذا الموضوع في جمعيتها العامة في مراكش هذا الأسبوع. وأكدت المنظمة أن الشبكات تعتمد على الاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري، وتؤثر الآن على الضحايا في أكثر من ستين دولة.

“غالبًا تحت ذريعة وظائف مربحة في الخارج، يتم تهريب الضحايا إلى مجمعات سكنية حيث يُجبرون على تنفيذ مخططات غير قانونية، مثل التصيد الصوتي، والاحتيالات العاطفية، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مستهدفين الأفراد في جميع أنحاء العالم”، قالت المنظمة.

تصف القرار جماعات إجرامية تقوم بتجنيد الضحايا من خلال عروض عمل وهمية ونقلهم إلى مجمعات سكنية حيث يتم إجبارهم على تنفيذ مخططات استثمارية، وغش رومانسي، وعمليات احتيال بالعملات المشفرة، من بين أنشطة غير قانونية أو إجرامية أخرى.

أفادت الإنتربول أن الجماعات التي تدير هذه المراكز الاحتيالية تستخدم تقنيات متقدمة “لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها”، مع عمل الشبكات الإجرامية عبر الحدود بطبيعة “قابلة للتكيف بدرجة عالية”.

نموذج مركز الضربات جذب الانتباه الدولي في البداية في جنوب شرق آسيا، حيث تم توثيق المجمعات في ميانمار وكمبوديا ولاوس كمواقع لتجارة البشر على نطاق واسع والاحتيال عبر الإنترنت القسري.

كانت ضحايا الاتجار بالبشر المرتبطة بالاحتيالات من المنطقة، بالإضافة إلى الصين والهند، اعتبارًا من يناير 2023.

في مايو من نفس العام، كانت الخطة قد انتشرت بالفعل إلى بعض مناطق روسيا، وأجزاء من كولومبيا، والدول الساحلية في شرق أفريقيا، فضلاً عن أجزاء من المملكة المتحدة.

عمليات ذبح الخنازير

تم الكشف عن الروابط بين الشبكة الإجرامية والعملات المشفرة لأول مرة في يوليو من العام الماضي، عندما تم اكتشاف أن سوقًا عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione قد عالج أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بموظفي الأنشطة الاحتيالية.

في مايو من هذا العام، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية تدابير لعزل المجموعة عن النظام المالي الأمريكي، بعد أن زعمت أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار من أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بعمليات احتيال في مجمعات الخنازير.

“قبل بضع سنوات، كانت تدفقات الأموال الناتجة عن عمليات ذبح الخنازير تسلك طرقًا متوقعة نسبيًا من خلال الوسطاء الرئيسيين. اليوم، تعتمد بشكل أكبر على العملات المستقرة، والشبكات البلوكتشينية منخفضة التكلفة، والتبادلات السريعة بين الشبكات البلوكتشينية لتفتيت الحركة وكسب الوقت”، قال آري ريدبورد، الموظف السابق في وزارة الخزانة ورئيس السياسات العالمية الحالي في شركة TRM Labs للاستخبارات البلوكتشينية.

لاحظت TRM Labs أيضًا “استخدامًا أكثر كثافة لشبكات غسيل الأموال الصينية، وشركات الوساطة OTC، والبنية التحتية غير الرسمية للسحب - كل ذلك يساعد المشغلين على نقل القيمة خارج نطاق الضوابط المالية التقليدية”، أضاف ردبورد.

“لكن القصة ليست أحادية الجانب: مع زيادة انتباه السلطات الشرطية، غيرت الشبكات الاحتيالية طريقة تحركها للأموال، وأصبح المدافعون أيضًا أكثر مرونة”، قال. “هذه التنسيق العالمي هو التغيير الحقيقي.”

قال ريدبورد إن قرار الإنتربول هو “جزء من تغيير دولي أوسع”. مع الإطلاق الأخير لقوة مهام من قبل الولايات المتحدة، “أصبح الشركاء في آسيا وأوروبا” الآن “أكثر توافقًا فيما يتعلق بأنماط مرتبطة بالخطط الاحتيالية المتعلقة بتهريب البشر”.

على الرغم من أن هذه الشبكات “تزدهر في المناطق التي تحتوي على ثغرات عبر الحدود”، إلا أن هذه الثغرات “تتقلص الآن”، بحيث يمكن الآن تحديد “نوافذ العمل التي لم تكن موجودة ببساطة قبل بضع سنوات”، أضاف.

تتبع الأصول المنسق لتحديد الأموال المفقودة ليس “مجرد قابل للتطبيق”، كما قال ريدبورد، مشيراً إلى أن العملية “تعمل عندما تتعاون السلطات القضائية معاً”.

“عندما تعمل التنسيق، يصبح من الممكن حقًا قطع طرق الهروب التي تعتمد عليها هذه الشبكات”، أضاف.