هل تلقيت مكالمة من الشرطة في الساعة 2 صباحًا؟ لا تقع في الفخ هكذا

في الساعة الثانية صباحًا، يرن هاتفك: “أنا من شرطة بودونغ، لقد اكتشفنا معاملات للأصول الرقمية باسمك، نحتاج إلى تعاونك في تحقيق”.

لا داعي للقلق. ليست نهاية العالم.

لقد كنت في عالم العملات المشفرة لمدة 8 سنوات ورأيت المئات من هذه الحالات. الحقيقة: معظمها تحقق روتيني. الخطر الحقيقي هو أن تخاف وتقول شيئًا يعقد الأمور.

إليك 3 جمل تعمل:

العبارة 1: “أنا مشغل شخصي صغير”

لا تقل “هل فعلت شيئًا خاطئًا؟” هذا يغرقك فقط. رد بوضوح:

“لقد قمت فقط بتبادلات شخصية صغيرة النطاق من خلال منصات منظمة. تأتي أموالي من الرواتب والاستثمارات القانونية. لم أستلم أبداً أموالاً من مصادر غير معروفة.”

لماذا يعمل: تبحث الشرطة عن أموال غير مشروعة، وليس عن مستثمرين عاديين. إذا أوضحت ثلاثية (سلوك شخصي + قنوات قانونية + أموال نظيفة)، فإنهم يغلقون القضية بسرعة.

العبارة 2: “أتعاون تمامًا”

إذا قالوا “قد تكون هناك أموال مشبوهة”، لا تتوتر. قل:

“أتعهد بالتعاون بالكامل. لدي لقطات من المعاملات، وهاشات على السلسلة، وسجلات مصرفية. سأقدم كل شيء وفقًا للعملية القانونية.”

نصيحة ذهبية: احفظ هذا دائمًا:

• لقطات صفقات (الساعة، المبلغ، الطرف المقابل)
• هاشات التحويلات
• حركات بنكية

تستحق هذه الوثيقة 10 مرات أكثر من الصمت.

العبارة 3: “ليس لدي ما أخفيه”

يعتقد الكثير من الناس: “حساب مجمد = لقد تعبت”. خطأ.

واقع مئات الحالات:

• مشكلة حقيقية (أموال مخدومة): إدارة جادة
• التداول طبيعي مع شكوك طفيفة: حظر مؤقت لبطاقة، ثم يتم إلغاء الحظر

قاعدة ذهبية: التعاون = عدم ترك سوابق. الرفض = تصعيد المشكلة.

2 حيل إضافية ( يحتفظ بها المحترفون)

1. قبل كل صفقة: تحقق من هوية الآخر، سجل من أين يأتي مالك، استخدم محافظ حيث تتحكم في المفاتيح الخاصة.

2. إذا طلب شخص ما تحويل: إنها عملية احتيال. الشرطة لا تطلب أبداً التحويل إلى “حساب آمن”. أغلق الهاتف.

ملخص: لم يكن خطر العملات المشفرة أبدًا تحققًا طبيعيًا. كان دائمًا يعمل بدون قواعد. اتبعها ونام بسلام.