فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 منظمة مرتبطة بالاحتيال في العملات الرقمية في آسيا

شملت العقوبات 19 منظمة في ميانمار وكمبوديا مرتبطة بجرائم الاحتيال في العملات المشفرة واحتال المستثمرين.
وتم إغراء الضحايا بالعمل، وحرموا من الوثائق واحتجزوا في عبودية الدين، وأجبروا على القيام بأنشطة إجرامية.
تجاوزت خسائر الأمريكيين من المخططات في المنطقة 10 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 66% على مدار العام.
أدخلت الولايات المتحدة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات ضد الشبكات التي تنظم مخططات استثمار في العملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا. شملت القيود تسع هياكل في ميانمار، كان بعضها يعمل تحت غطاء الجماعات المسلحة التي تم فرض عقوبات عليها بالفعل، وعشر منظمات في كمبوديا متورطة في معسكرات العمل القسري.
«تُهدد صناعة الاحتيال السيبراني في جنوب شرق آسيا ليس فقط رفاهية وأمان الأمريكيين المالي، ولكنها أيضًا تعرض الآلاف من الأشخاص للعبودية الحديثة»، كما صرح نائب وزير المالية الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي.
أصبح مستوطنة شفي-كوكو في ولاية كارن بميانمار على الحدود مع تايلاند واحدة من العقد الرئيسية لشبكة الاحتيال. هنا، تحت غطاء جماعة مسلحة KNA، تم إنشاء مجمع Yatai New City، حيث تم تنفيذ مخططات تتعلق بالاستثمارات في العملات المشفرة، وكازينوهات الإنترنت، وتجارة البشر.
مجمع مدينة ياتاي الجديدة في شوي كوكو - مركز للاحتيال في العملات المشفرة والعمل القسري على الحدود بين ميانمار وتايلاند

كيف تعمل الأنظمة وما الذي تستهدفه العقوبات
تصف OFAC الآلية النموذجية: وعد بوظيفة ذات أجر مرتفع، سحب الوثائق، السيطرة على التنقلات، عبودية الديون والتهديدات بالعنف. يُجبر الضحايا على إجراء محادثات في تطبيقات المراسلة، مُتظاهرين بـ "فرص استثمارية" ويقودون الناس إلى تحويل الأموال إلى منصات وهمية.
أكثر الأنظمة انتشارًا هي "ذبح الخنازير"، حيث يتم بناء الثقة من خلال التواصل الطويل والعلاقات الوهمية.

تطور التدابير ضد المخططات المشفرة في المنطقة
وفقًا لتقديرات وزارة المالية الأمريكية، فإن الأضرار الناجمة عن المخططات في جنوب شرق آسيا تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2024.
في الربيع، كانت الاستخبارات المالية الأمريكية قد حددت بالفعل مجموعة Huione الكمبودية كمركز رئيسي لغسل الأموال المرتبطة بهجمات القرصنة الكورية الشمالية والاحتيال. العقوبات الجديدة تستمر منطقيًا في خط توسيع القنوات الخاصة بتحويل الأموال والعمليات المالية الدولية.