يدفع TikTok Influencer بأنه مذنب في استخدام Crypto لغسل قروض الإغاثة لـ COVID-19

اعترف Denish Sahadevan ، وهو مؤثر سابق في TikTok ومستثمر في مجال العملات الرقمية ، بأنه مذنب في الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة وغسيل الأموال. استخدم 1.2 مليون دولار في قروض إغاثة COVID-19 التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة وتنازل عن بعض الأرباح غير المشروعة لصديقته. كما تقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليون دولار لشراء قصر ، والذي كان احتياليًا بسبب فشله في الكشف عن مزايا EIDL السابقة.